США взорвали нелегального оператора биткойн-банкоматов

TL; DR Пробой

• Министерство юстиции Калифорнии взорвало нелегального биткойн-оператора
• Как Мохаммед ведет свой нелегальный бизнес

Ассоциация Калифорния Министерство юстиции взорвало Кайса Мохаммеда, который в числе других преступлений эксплуатировал незаконные банкоматы с биткойнами, и впоследствии приговорил его к двум годам тюремного заключения.

Мохаммед также признал себя виновным в отмывании от 15 до 25 миллионов долларов биткойнов и наличных денег.

В период с ноября 2014 года по декабрь 2019 года компания Herocoin использовала прозвище «Супермен29» для рекламы своего бизнеса в Интернете, чтобы клиенты покупали и продать биткойн за наличный расчет по операциям до 25,000 долларов США.

Помимо Herocoin, у Мохаммеда также были нелегальные биткойн-банкоматы и киоски, где он продавал и покупал биткойны без необходимых процедур идентификации.

Неясно, насколько эти машины отличались от стандартного крипто-банкомата. Он также позволил клиентам проводить несколько последовательных транзакций на сумму до 3,000 долларов каждая.

Несмотря на то, что он знал, что некоторые из его клиентов занимались незаконным бизнесом, он помогал им отмывать доходы от преступлений. Он знал, прежде всего, что то, что он обрабатывал, было доходом от даркнета.

Незаконное кольцо биткойн-банкомата: как Мохаммед обходит систему

Представитель прокурора США Киаран МакЭвой, показал, что осужденный раньше был банкиром и, вероятно, знал, что он должен был зарегистрировать свою деятельность в сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).

Вместо этого она отмечает, что он использует свои знания, чтобы избежать соблюдения требований и получения прибыли, делая свой бизнес эффективным, бесконтрольным и почти анонимным.

Макэвой сказал, что Мохаммед должен знать, что его деятельность подпадала под правила борьбы с отмыванием денег, включая необходимость подачи отчетов о валютных транзакциях, проведения комплексной проверки клиентов и отчетов о подозрительной деятельности для любых транзакций на сумму более 2,000 долларов, которые он знал или имел основания подозревать. были вовлечены в преступную деятельность.

Он предпочел промолчать обо всех этих действиях, из-за которых теперь он оказался в тюрьме.

В какой-то момент Мохаммед зарегистрировал свой бизнес в регулирующих органах, но не соблюдал правила до своего приговора.

Источник: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/