Минфин США проясняет ключевые моменты денежных санкций Tornado

Через месяц после того, как Tornado Cash впервые был добавлен в санкционный список, министерство финансов признало, что протокол использовался не только киберпреступниками.

Новое руководство для законопослушных пользователей

Министерство финансов США, наконец, ответило на некоторые вопросы, связанные с запретом Tornado Cash.

Казначейства веб-сайт сегодня были внесены поправки, включающие уточнения о санкциях, введенных против Tornado Cash 8 августа. Новые правила в первую очередь касаются опасений законопослушных граждан США в отношении взаимодействия с протоколом.

Tornado Cash — это протокол конфиденциальности на основе Ethereum, который позволяет пользователям скрывать свои транзакции в блокчейне. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), заявив, что платформа популярна среди отмывателей денег, киберпреступников и северокорейских хакерских синдикатов, таких как Lazarus Group, добавленный протокол к своему санкционному списку 8 августа. Криптоиндустрия быстро подчинилась: Circle, Github, Infura и Alchemy одними из первых черный список Адреса Ethereum, которые взаимодействовали с Tornado Cash, и крупные биржи, такие как Coinbase и Kraken, вскоре последовали их примеру.

Согласно новому руководству, гражданам США, которые начали операции с Tornado Cash до 8 августа и не сняли свои средства до объявления санкций, теперь может потребоваться лицензия от OFAC снова задействовать протокол, чтобы разблокировать свои средства. Пользователи должны будут предоставить такую ​​информацию, как адреса кошельков, хэши транзакций, временные метки и суммы в валюте. OFAC заявило, что у него будет «благоприятная лицензионная политика», указывая на то, что департамент, вероятно, упростит процесс для заявителей.

Минфин также обратился к проблеме «пыления». Криптокошельки не могут предотвратить входящие потоки, а это означает, что злоумышленники могут отправлять криптовалюты из Tornado Cash на кошельки, принадлежащие другим людям. Телеведущий Джимми Фэллон, создатель Ethereum Виталик Бутерин и генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг уже пострадали от пылевой атаки, в том числе. OFAC заявило, что, хотя правила технически применяются к этим транзакциям, жертвы пылевых атак могут подать отчет о том, что они получили заблокированное имущество. Кроме того, он заявил, что не будет отдавать приоритет принудительному исполнению задержанных отчетов (которые обычно должны быть поданы в течение 10 дней).

Наконец, OFAC заявило, что, хотя транзакции с протоколом Tornado Cash строго запрещены законами о санкциях США, взаимодействие с самим открытым исходным кодом не является незаконным. Это означает, что копирование кода протокола, распространение его в Интернете, включение в письменные публикации или обучение о нем по-прежнему возможно для граждан США. В Минфине добавили, что посещение самого сайта Tornado Cash или его архивов не запрещено.

Казначейство смягчает свою позицию (немного)

В новом руководстве Министерства финансов содержатся долгожданные разъяснения для законопослушных пользователей протокола Tornado Cash в США. Но что еще более важно, он неявно признает, что протокол может, на самом деле, использоваться по законным причинам. Это значительный отход от первоначальной позиции OFAC: госсекретарь Энтони Блинкен заявил в Твиттере, что Tornado Cash была «хакерской группой, спонсируемой государством КНДР», когда 8 августа были введены санкции. Однако твит был быстро удален. Разъяснения допускают возможность того, что не все пользователи Tornado Cash использовали протокол для отмывания денег, и дают возможность обратиться за помощью к законопослушным, чьи средства были заморожены в результате санкций.

Возможно, эти разъяснения отчасти являются результатом сильного сопротивления криптоиндустрии запрету. Генеральный директор круга Джереми Аллей, генеральный директор Кракен Джесси Пауэлли генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг были среди тех, кто резко критиковал санкции; Кроме того, Coinbase объявила, что финансирует судебные иски, возбужденные против Министерства финансов шестью законными пользователями Tornado Cash. 

Однако новое руководство по-прежнему не отвечает на важные вопросы. В роли конгрессмена Тома Эммера (R-MN) отметил,, запрет Tornado Cash является «расхождением с прецедентом OFAC» в том смысле, что он нацелен на часть программного обеспечения с открытым исходным кодом, а не на физическое или юридическое лицо. Законность такого шага была поставлена ​​​​под сомнение Армстронгом, а также группами защиты криптовалют, такими как Coin Center. Кроме того, разработчик Tornado Cash Алексей Перцев по-прежнему содержался в тюрьме в Нидерландах бесплатно. Перцев, возможно, был арестован исключительно за его участие в протоколе, который, как сейчас признает Минфин, может предоставить законные варианты использования.

Отказ от ответственности: на момент написания автор этой статьи владел BTC, ETH и несколькими другими криптовалютами.