Министерство финансов США выпустило предупреждение, заявив, что NFT могут использоваться для отмывания денег

Министерство финансов США предупреждает инвесторов о том, что невзаимозаменяемые токены (NFT) могут использоваться для отмывания денег.

В новом исследовании агентство говорит, что возможность мгновенной передачи NFT по всему миру с использованием Интернета делает зарождающийся крипто-сектор главным кандидатом на незаконную деятельность.

«Формирующийся рынок онлайн-искусства может представлять новые риски в зависимости от структуры и стимулов определенной деятельности в этом секторе рынка (например, покупка невзаимозаменяемых токенов).

Возможность передавать некоторые NFT через Интернет, не заботясь о географическом расстоянии и через границы, почти мгновенно делает цифровое искусство уязвимым для использования теми, кто пытается отмывать незаконные доходы от преступной деятельности, потому что перемещение ценности может быть осуществлено без потенциальных финансовых, нормативных или следственные расходы на физическую отгрузку».

Департамент считает, что одним из популярных методов отмывания денег с использованием NFT является то, что одна организация выступает и покупателем, и продавцом актива во время транзакции, чтобы создать запись о его продажах в блокчейне.

По данным министерства финансов, злоумышленники затем продавали актив ничего не подозревающему покупателю, чтобы получить чистые средства.

«NFT можно использовать для самоотмывания, когда преступники могут приобрести NFT за незаконные средства и приступить к транзакциям с самими собой для создания записей о продажах в блокчейне. Затем NFT можно было бы продать невольному человеку, который компенсировал бы преступника чистыми средствами, не связанными с предыдущим преступлением».

Министерство финансов также говорит, что еще один риск, связанный с NFT, заключается в том, что транзакции обеспечивают определенную степень анонимности.

«Также возможны прямые одноранговые транзакции цифрового искусства, защищенного NFT, без участия посредника, и эти транзакции могут быть зарегистрированы или не зарегистрированы в публичном реестре.

Эти активы цифрового искусства по своей природе легче передавать между сторонами сделки, чем традиционное искусство, потому что в большинстве случаев сторонам не нужно физически перемещать искусство или оплачивать услуги доставки, такие как страхование, транспорт или таможенные пошлины, хотя пользователи могут нести сделка сборы."

Вы можете прочитать полное исследование здесь.

Проверьте Цена Действие

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

 
Проверьте последние новости
 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Featured Image: Shutterstock / Tithi Luadthong / Наталья Сиятовская

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/