Власти Великобритании стремятся расширить возможности для замораживания криптоактивов

Криптовалюты стали такой проблемой для полиции Соединенного Королевства, что они просят предоставить больше полномочий для замораживания цифровых активов в ходе уголовных расследований. 

Детективы для Лондон Яtro Полиция запросили возможность заблокировать криптоактивы физических или юридических лиц, в отношении которых ведется расследование в отношении преступного поведения, таким же образом, как они могут помешать им совершать переводы. Помимо возможности замораживания, власти начали лоббировать в правительстве внесение изменений в законодательство, чтобы преступникам было сложнее осуществлять переводы, особенно преступникам, подозреваемым в отмывании денег. 

По сути, детективы хотят, чтобы криптовалюты соответствовали тем же законам, что и операции с наличными. 

В интервью The Times, старший суперинтендант детективов Мик Галлахер заявил, что «мы ведем разговоры о том, как мы согласовываем криптовалюту с тем же подходом, который у нас есть в отношении преступности, связанной с наличными деньгами».

Природа цифровых активов не позволяет официальным властям претендовать на юрисдикцию и требует уникального подхода. Это делает их очевидным способом отмывания денег для отмывателей денег. 

Британский крипто-бизнес изо всех сил пытается соблюдать правила

Просьба к правоохранительным органам идет по пятам за Управлением финансового надзора (FCA), заявившим в пресс-релизе что «значительное количество предприятий не соблюдают требуемые стандарты в соответствии с Положениями о борьбе с отмыванием денег».

Выводы стали результатом FCA-х Режим временной регистрации (TRR), который требует, чтобы существующие компании, занимающиеся криптоактивами, регистрировались в финансовом регуляторе и наблюдательной группе Великобритании. В результате «беспрецедентное» количество предприятий отозвало свои заявки из-за несоответствия определенным критериям. Дата окончания уже наступила. был продлен до 31 марта 2022 года. Расширение позволит еще незарегистрированным фирмам, занимающимся криптоактивами, продолжать торговлю, пока FCA оценивает их заявки. 

Конечно, это проблема не только Соединенного Королевства. Большая часть Европы также борется с незаконной деятельностью, особенно с уклонением от уплаты налогов, с использованием криптовалюты в качестве инструмента. В январе Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, заявила о необходимости глобального регулирования Bitcoin. Она заявила, что BTC - это актив, а не валюта, и необходимо закрыть лазейки, которые позволят отмывателям использовать его. Биткойн провел несколько забавный бизнес и некоторые интересные и совершенно предосудительные действия по отмыванию денег », - прямо заявила Лагард.  

Несмотря на все усилия, только пять компаний на данный момент полностью зарегистрирован в FCA, что означает, что многие криптовалютные биржи в Соединенном Королевстве не несут ответственности за то, чтобы сообщать или отслеживать любую подозрительную активность. То есть до марта 2022 года, когда их заявки должны быть завершены.