Директор Агентства по борьбе с преступностью Великобритании: Продажа квартир за биткойны может привлечь преступников

Директор главного криминального агентства Великобритании обеспокоен тем, что продажа чрезвычайно дорогих вещей за биткойны может привлечь преступников, занимающихся отмыванием денег.

«Я бы отнесся к чему-либо, купленному за криптоактивы, немного скептически», — сказал директор Национального агентства по борьбе с преступностью Найджел Лири. Таймс в интервью опубликовано сегодня. 

«Мне хотелось бы понять, почему это делается таким образом, каковы требования к такой анонимности и почему это необходимо делать в криптотранзакциях», — сказал он.

Конечно, ценообразование в биткойнах на дорогие активы, скорее всего, привлечет криптобогатых, а не только тех, кто занимается отмыванием денег. 

Вместо того, чтобы отмывать деньги, французский диджей Дэвид Гетта Решение продать свою квартиру в Майами-Бич за 38 биткойнов может быть попыткой раздобыть сдачу у биткойн-максималистов, слоняющихся вокруг после конференции по биткойнам на прошлой неделе. 

То же самое можно сказать и о продавце недвижимости стоимостью 241 миллион долларов в One Hyde Park. который в апреле, как сообщается, принимал предложения в ETH и BTC. 

Биткойн-транзакции являются не строго анонимными, а псевдонимными; вы можете отслеживать поток денег между кошельками в публичных реестрах, но должны нанять профессиональных следователей по блокчейну, чтобы иметь возможность идентифицировать владельцев кошельков. 

В майском отчетеВ NCA заявили, что поздний рост биткойнов облегчил жизнь преступникам, отмывающим деньги. «Во время карантина в Великобритании регулярное использование криптоактивов, например Биткойна, и даркнета для совершения серьезных преступлений, совершаемых организованной преступностью, увеличилось», — добавили в NCA.

Лири рассказал The Times: «Проще обмануть, когда все это делается удаленно. Это не значит, что мне нужно явиться в банк со своим паспортом, который, если я попытаюсь сделать это обманным путем, потребует немного большей подготовки, чем если бы я сделал это онлайн, где я мог бы получить ложное удостоверение личности. документы, фальшивые банковские выписки и так далее».

В этом году NFT бум вызвало беспокойство что преступники используют криптографию для отмывания денег. Кот Граффам, адъюнкт-член Университет Ласелларассказал отдел искусства и дизайна Decrypt вполне вероятно, что NFT «уже используются для отмывания денег аналогичным образом, как это происходит с физическим искусством». 

Граффам добавил, что NFT могут «еще проще перемещать грязные средства, поскольку они привязаны к децентрализованной валюте» и не обременяют преступников хранением произведений искусства. 

Источник: https://decrypt.co/73437/uk-crime-agency-director-selling-apartments-for-bitcoin-could-attract-criminals.