Британские криптовалютные фирмы все еще далеки от соблюдения требований AML

Согласно FCA, многие криптовалютные фирмы в Великобритании не соблюдают правила страны по борьбе с отмыванием денег.

Вчера финансовый регулятор Великобритании заявил, что большой процент крипто-компаний в стране не соблюдает указанные правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Управление финансового надзора (FCA) указало, что сектор все еще пронизан отмыванием денег и другой незаконной деятельностью из-за несоблюдения отраслевых стандартов.

Пространство криптовалюты по большей части процветало, несмотря на отсутствие поддержки со стороны высших лидеров страны в секторе финансовых технологий. Образ помещения также несколько раз искажался недобросовестными сторонами, вовлеченными в преступную деятельность. Это подчеркнуло необходимость в правилах и внедрении стандартов.

В начале года FCA в Великобритании ввело в действие правило, которое требует, чтобы фирмы и организации, занимающиеся криптовалютой, сначала регистрировались во внутреннем регуляторе, прежде чем проводить какие-либо деловые операции. Этот шаг был направлен на то, чтобы фирмы соблюдали стандарты в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.

С 10 января 2020 года фирмы, осуществляющие определенные операции с криптоактивами в Великобритании, должны будут соблюдать измененные Положения о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств (информация о плательщике) 2017 года (MLR) и зарегистрироваться в FCA.".

Зарегистрированная FCA фирма по производству криптоактивов страницаОднако показывает, что зарегистрировались только пять фирм. Пятью являются Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe и Ziglu.

Значительно большое количество предприятий не соответствует требуемым стандартам в соответствии с Положениями о борьбе с отмыванием денег, что приводит к беспрецедентному количеству предприятий, отозвавших свои заявки», - сообщил финансовый наблюдатель.

Еще 90 фирм, включая eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut и Paybis, имеют временная регистрация в настоящий момент. Им разрешается продолжать вести дела, пока продолжается рассмотрение их заявок. Независимый регулирующий орган отмечает, что, хотя они остаются активными, они еще не прошли проверку.

Крайний срок регистрации был перенесен с 9 июля на конец марта следующего года из-за ошибки, возникшей при установлении режима временной регистрации.

FCA предоставило временную регистрацию до 31 марта 2022 года существующим фирмам по производству криптоактивов (тем, кто занимался бизнесом с использованием криптоактивов MLR непосредственно до 10 января 2020 года), заявки которых ожидают рассмотрения.".

В общей сложности 51 фирма отозвала свои заявки на регистрацию в регулирующем органе, что означает, что им не разрешено продолжать операции.

Источник: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/