Британская фирма по цифровым активам предположительно перевела 4,200,000 XNUMX XNUMX долларов США в криптовалюте на российский адрес, позже подвергнутый санкциям США: отчет – The Daily Hodl

Сообщается, что британская компания, занимающаяся цифровыми активами, перевела миллионы долларов в криптовалюте на кошелек предполагаемого российского торговца оружием, который позже подвергся санкциям со стороны правительства США.

Согласно новому отчету Guardian, криптовалютная фирма Copper Technologies предположительно переданы более 4.2 миллиона долларов в виде цифровых активов на криптокошелек, принадлежащий Джонатану Зименкову, гражданину России израильского происхождения.

Сообщается, что передача произошла примерно за 19 месяцев до того, как Зименков столкнулся с санкциями США за предполагаемую роль во вторжении России в Украину.

В пресс-релизе от февраля 2023 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций против Джонатана и его отца Игоря Зименкова. ОФАК — сказал что дуэт отца и сына участвовал «в многочисленных сделках по российской кибербезопасности и продаже вертолетов за рубежом», одновременно содействуя «продажам российской оборонной продукции правительствам третьих сторон».

В тот же день OFAC показал, кошелек Ethereum, принадлежащий Джонатану Зименкову.

Сообщается, что Copper отправил на кошелек около 1,700 Ethereum (ETH) двумя отдельными транзакциями в мае 2021 года.

По словам представителя компании Copper,

«Copper очень серьезно относится к своим юридическим и нормативным обязательствам и действовала в полном соответствии со всеми применимыми нормативными стандартами, включая все применимые санкционные запреты в Великобритании».

На момент написания ETH торгуется по цене 4,056 долларов США, что указывает на то, что переведенный тайник Ethereum теперь стоит 6.89 миллиона долларов США.

Не пропустите бит - Подписаться получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Сгенерированное изображение: Midjourney

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://dailyhodl.com/2024/03/12/uk-digital-asset-firm-allegedly-transferred-4200000-in-crypto-to-russian-address-later-sanctioned-by-us-report/