Финансовый регулятор Великобритании за последние шесть месяцев открыл 300 дел о криптовалютах, которые могут оказаться мошенничеством, как мы читаем дальше в сегодняшней статье. последние новости cryptocurrency.
Управление финансового надзора Великобритании объявило, что за последние шесть месяцев оно возбудило более 300 дел, связанных с бизнесом, связанным с криптоактивами. Случаи связаны с предприятиями, которые не зарегистрированы в финансовых органах, а также с потенциальными мошенничествами, однако представитель FCA заявил, что с этими предприятиями связано более одного дела.
В заявлении надзорного органа добавлено, что регулятор проводит более 50 текущих расследований, включая уголовные расследования в отношении несанкционированного бизнеса, и эти расследования на самом деле касаются не только предприятий, занимающихся криптоактивами. Исполнительный директор по рынкам FCA Сара Притчард сказал:
«Потребители должны иметь уверенность при принятии инвестиционных решений, и данные, которые мы опубликовали сегодня, показывают, насколько распространено мошенничество. Прежде чем инвестировать, убедитесь, что вы знаете, с кем на самом деле имеете дело, проверьте, уполномочены ли они FCA, и проведите исследование, чтобы понять возможные риски».
FCA является надзорным органом Великобритании, когда речь идет о требованиях по ПОД и борьбе с финансированием терроризма. Еще в 2020 году компании, осуществляющие деятельность в сфере криптовалют в Великобритании, должны были соблюдать правила финансирования терроризма, отмывания денег и перевода средств, но те же предприятия должны были быть зарегистрированы в FCA. Несмотря на это, финансовый надзорный орган выразил обеспокоенность по поводу защиты потребителей, поскольку они часто касаются всей криптоиндустрии.
В январе 2021 года FCA поделилось пятью опасениями, связанными с волатильностью цен на криптовалюты, вводящим в заблуждение маркетингом и технической сложностью. FCA заявило:
«Инвестирование в криптоактивы или инвестиции и кредитование, связанное с ними, обычно предполагает очень высокие риски с деньгами инвесторов. Если потребители вкладывают средства в эти виды [sic] продуктов, они должны быть готовы потерять все свои деньги».
Регулятор выразил обеспокоенность по поводу отсутствия штаб-квартиры binance, а позже усилил свою позицию, заявив, что binance не подлежит регулированию после того, как не предоставил финансовому регулятору Великобритании основную информацию о бирже.
- Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
- КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
- Источник: https://www.dcforecasts.com/regulation/uk-financial-regulator-opens-300-crypto-cases-that-could-be-scams/
- "
- 2020
- 2021
- О нас
- деятельность
- Все
- AML
- объявило
- Объявление
- около
- активы
- Активы
- власть
- становиться
- не являетесь
- binance
- бизнес
- случаев
- CFTC
- уступчивый
- доверие
- потребитель
- Защита потребителя
- Потребители
- может
- Криминальное
- крипто-
- крипто активов
- Криптоиндустрия
- крипто-активы
- криптовалюта
- данным
- занимавшийся
- Несмотря на
- директор
- вниз
- обмена
- исполнительный
- Исполнительный директор
- FCA
- финансовый
- средства
- High
- Как
- HTTPS
- В том числе
- промышленность
- информация
- инвестирование
- инвестиций
- Вложения
- IT
- январь
- последний
- кредитование
- Создание
- Маркетинг
- Области применения:
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- месяцев
- Откроется
- цена
- Продукт
- защиту
- обеспечивать
- Reading
- зарегистрированный
- правила
- обязательный
- Требования
- исследованиям
- рисках,
- Сказал
- мошенничество
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- общие
- ШЕСТЬ
- Шесть месяцев
- докладчик
- Технический
- Связанный
- сегодня
- Uk
- понимать
- Изменчивость
- КТО