Управление финансового надзора Великобритании сообщило, что многие компании, работающие с криптовалютами, не соблюдают правила по борьбе с отмыванием денег. Правительственное агентство продлило схему временной регистрации после того, как столкнулось с растущим числом криптофирм, отзывающих свои заявки.
FCA продлевает режим временной регистрации до конца марта 2022 года
Управление финансового поведения (FCA) объявил в четверг, что продлевает дату окончания режима временной регистрации (TRR) для криптовалютного бизнеса до 31 марта 2022 года. Регулирующий орган отметил, что «значительно большое количество» компаний не соблюдают текущие требования по борьбе с отмыванием денег (AML). требования, которые привели к тому, что «беспрецедентное количество» организаций отозвали свои заявки. В заявлении, опубликованном на своем сайте, FCA отметило:
Продленная дата позволяет компаниям, занимающимся криптоактивами, продолжать вести бизнес, пока FCA продолжает проводить надежную оценку.
В прошлом году финансовый регулятор — сказал что все предприятия, торгующие криптовалютами 10 января 2020 года, подчиняются обновленным правилам страны по борьбе с отмыванием денег. Первоначально они должны были зарегистрироваться в FCA до 10 января 2021 года. Позже крайний срок соответствия был перенесен на 9 июля, и была введена схема TRR, позволяющая криптовалютным фирмам, подавшим заявку на регистрацию до 16 декабря 2020 года, продолжать работать, пока их заявки еще обрабатываются.
Британцы предупредили, что FCA не имеет полномочий по защите потребителей
В объявлении на этой неделе FCA поясняет, что британское законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма создано для защиты от «обеспечения перевода и сокрытия средств от преступной деятельности или финансирования террористических групп». Агентство, которое действует независимо при правительстве Великобритании, далее заявило:
Хотя это не единственный элемент, который FCA будет оценивать в отношении заявителя, FCA будет регистрировать только те фирмы, в которых оно уверено в наличии процессов для выявления и предотвращения такой деятельности.
Криптовалютные активы являются весьма спекулятивными и склонны к быстрой потере стоимости, предупредил финансовый орган, подчеркнув, что ему не предоставлены полномочия обеспечивать защиту потребителей деятельности британских криптокомпаний, даже если они зарегистрированы в нем. Если потребители инвестируют в криптовалюты, они должны быть готовы потерять свои деньги, добавили в FCA, подчеркнув, что маловероятно, что они будут иметь доступ к Службе финансового омбудсмена или Схеме компенсации финансовых услуг.
Как вы думаете, почему некоторые криптокомпании не соблюдают британские правила ПОД? Поделитесь своими мыслями по этому поводу в разделе комментариев ниже.
- 2020
- 9
- доступ
- активно
- Все
- AML
- объявило
- Объявление
- борьба с обмыванием денег
- Приложения
- Активы
- Bitcoin
- тело
- Британская
- бизнес
- бизнес
- Продолжать
- Комментарии
- Компании
- Компенсация
- Соответствие закону
- потребитель
- Защита потребителя
- Потребители
- продолжать
- продолжается
- Криминальное
- крипто-
- криптографические фирмы
- криптовалюты
- криптовалюта
- Текущий
- всего лишь пяти граммов героина
- FCA
- финансовый
- финансовые услуги
- финансирование
- средства
- Правительство
- Рост
- High
- HTTPS
- определения
- IT
- июль
- Законодательство
- Март
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- операционный
- для защиты
- защиту
- Регистрация
- правила
- Требования
- условиями,
- Услуги
- Поделиться
- заявление
- временный
- Временная регистрация
- Торговля
- Торговля криптовалютами
- Великобритания
- Uk
- ценностное
- Вебсайт
- Работа
- год