Британский надзорный орган FCA предупреждает, что криптофирмы упускают возможность отмывания денег

Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA) предупредило, что слишком много крипто-компаний не видят криминальных «красных флажков» на фоне растущего политического давления с целью превратить страну в криптоцентр.

«Мы видели слишком много красных флажков, связанных с финансовыми преступлениями, которые пропустили компании, занимающиеся криптоактивами, стремящиеся к регистрации, а некоторым фирмам не хватало необходимого контроля, чтобы вообще поднимать флаги», — говорится в сообщении FCA. CityAM в понедельник.

Протос переправу в марте, что за последние шесть месяцев FCA получило жалобы примерно на 4,300 потенциальных крипто-мошенников, а также открыло 300 расследований в отношении подозрительных криптофирм.

FCA обновление его правила регистрации должны включать более строгие правила в отношении отмывания денег и финансирования терроризма в январе 2020 года. В прошлом году он сделал регистрацию в FCA обязательной, но многие до сих пор этого не сделали.

Несмотря на предоставление двух крайних сроков продления, которые уже истекли, похоже, что только 35 фирм были зарегистрированы в Великобритании, включая eToro и Gemini — список криптовалютных фирм, не зарегистрированных финансовым органом. включает не менее 250 компаний.

Заявка крупнейшей криптобиржи Binance в Великобритании была отклонена в июне прошлого года. Бинанс сейчас попытки отменить решение. 

Роль FCA, как сообщили CityAM, заключается в том, чтобы «те, кто управляет этими фирмами, были в хорошей форме и правильны, и чтобы у них были адекватные системы для выявления и предотвращения потоков денег от преступной деятельности».

Однако критики обеспокоены тем, что действующие правила сдерживают потенциальный бизнес.  

Юрист по блокчейну и криптовалюте Асим Аршад поделился с CityAM своими проблемами FCA, заявив: «Пока FCA не сможет отправить сообщение о том, что с заявителями в реестр обращаются быстро и эффективно, мы будем продолжать видеть, как криптофирмы обходят стороной Великобританию как потенциальная юрисдикция для открытия».

«Проблема, похоже, больше связана с организационными недостатками внутри самого FCA», — сказал он. 

Британские политики выбирают криптовалютный подход FCA

В прошлом году в Великобритании раздались призывы ужесточить регулирование криптовалют. Но теперь кажется, что британские политики хотят сохранить ситуацию. 

Канцлер Риши Сунак рекламировал планы по расширению криптовалюты принятие в апреле, что коснулось признание стейблкоинов в качестве формы оплаты при планировании Королевского монетного двора выпуска NFT. 

Об этом заявил экс-министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в UKTN. интервью: «Я ненавижу покровительственную идею регулирующих органов, говорящих людям, что они могут и не могут делать со своими деньгами».

Прочитайте больше: Опальный министр Великобритании Мэтт Хэнкок переименовывается в крипто-бро

В то время как Говоря на конференции CryptoAM опальный политик призвал к «привлекательной» налоговой системе и «либеральному» режиму регулирования, чтобы Великобритания стала «юрисдикция выбора для крипто», (выделено нами). 

«Работа регуляторов заключается в том, чтобы обеспечить наличие качественной информации и эффективное функционирование рынка», — сказал он.

Хэнкок подал в отставку с поста министра здравоохранения Великобритании после того, как стало известно, что он роман с политическим помощником он сам назначил. В прошлом году просочилась фотография целующейся пары, которая также показала, что Хэнкок нарушил правила дистанцирования COVID-19.

У бывшего депутата-консерватора трое детей и жена, которая сейчас живет отдельно.

Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.