Британское FCA намекает, почему ему отдано только 15% криптофирмы Регуляторный кивок

Переиздано Платоном

Читают: 0

27 янв.2023 г. 10:35 UTC

| Обновлено:

27 января 2023 г., 10:35 UTC

Британский фискальный надзор провел 300 операций по регистрации криптофирм, но утвердил только 41 кандидата.

Несмотря на планы превратить регион в шумную криптовалютную Мекку, налоговая служба Соединенного Королевства заявляет, что на сегодняшний день она предоставила разрешение только 41 из 300 операций по созданию криптовалюты, ищущих благословения без надзора.

Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA) ввело в действие новые правила, ориентированные на криптовалюту, 10 января. 2020 октября XNUMX года, чтобы контролировать предприятия, работающие в этом секторе, и гарантировать, что они подпадают под действие тех же правил борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействия терроризму (CTF), что и предприятия в традиционных фискальных запросах.

Заявление FCA показало, что из 265 операций, которые были «определены», только 15 из этих операций были одобрены и зарегистрированы, 74 предприятия либо отказались, либо отозвали свою деятельность, а 11 были отклонены. Еще 35 операций еще предстоит определить.

Хотя FCA прямо не указывало причину отклонения или отзыва операций, оно все же давало отзывы об операциях «хорошего и плохого качества».

Среди наиболее полных операций было подробное описание бизнес-модели заведения, места и ответственности деловых партнеров и поставщиков услуг, источников ликвидности, карты притока финансов, а также схема программ и систем, установленных для управления. угрозы, говорится в сообщении.

Несовершенные операции были более очевидны, когда компании использовали операцию для продвижения своих продуктов и услуг, особенно в тех случаях, когда процесс операции все еще продолжался.

«Веб-сайты кандидатов и маркетинговые материалы не должны содержать формулировок, свидетельствующих о том, что выполнение операции по зачислению является формой скрепления подписью или рекомендацией FCA. ”

В отчете предполагается, что некоторые компании могли бы прекратить свою деятельность, если бы они не смогли показать, что у них достаточно средств для обеспечения соответствия блокчейну для покрытия сделок внутри сети.

FCA также удвоило свою позицию по борьбе с отмыванием денег, потребовав, чтобы все предприятия назначили ответственного за отмывание денег чиновника-плутократа, который «полностью вовлечен» в операционный процесс.

FCA также подчеркнуло, что действительно для тех предприятий, чьи регистрации были одобрены, подобное благословение не означает, что они больше не свободны от баллов.

«Абитуриенты должны отметить, что регистрация не является одноразовой формальностью или шуткой без каких-либо дополнительных баллов или торговли с FCA. ”

«Эта обратная связь должна помочь абитуриентам, когда они готовят свою операцию к зачислению, и помочь сделать процесс максимально простым и эффективным», — резюмируется записка.

Таким образом, среди компаний, занимающихся цифровыми активами, зарегистрированных в соответствии с FCA, пока что есть запросы Crypto.com, Revolut, CEX.IO, eToro, Wintermute Trading, DRW Global Markets, Copper, Globalblock, Moneybrain и Zodia.

Учитывая, что многие компании предоставляют транснациональные услуги, Великобритания FCA также подтвердило, что теперь они объединяются с другими государственными агентствами по всему миру, особенно с США. контролер ценных бумаг и США. товарный контролер — для усиления регулирования там, где это необходимо.

FCA неоднократно подчеркивало, что отсутствие регистрации до ведения бизнеса может привести к уголовным обвинениям.