США конфисковали 50,000 XNUMX биткойнов в связи с Silk Road

Американский прокурор Дэмиан Уильямс и специальный агент Тайлер Хэтчер объявили об аресте криптовалюты на сумму 3.36 миллиарда долларов в связи с Silk Road.

Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, и специальный агент, отвечающий за уголовные расследования IRS, совместно раскрыли информацию, касающуюся конфискации более 50,000 2012 BTC в связи с рынком даркнета Silk Road в XNUMX году.

Джеймс Чжун, которому в ноябре 2021 года было предъявлено обвинение в незаконном получении 50,676 3.36 BTC на сумму XNUMX миллиарда долларов, недавно признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Адвокат Дамиан сообщил о развитии событий в понедельник через заявление.

Согласно заявлению, Чжун получил более 50 тысяч BTC путем мошенничества в сентябре 2012 года на торговой площадке даркнета Silk Road. Девять лет спустя американские власти совершили налет на резиденцию Чжуна в Гейнсвилле, штат Джорджия, в ходе расследования, что привело к конфискации токенов BTC. Чжун признал себя виновным по предъявленным обвинениям на прошлой неделе в пятницу.

Помимо конфискованных BTC, власти также конфисковали 661 тысячу долларов в доме Чжун вместе с несколькими активами в драгоценных металлах. В заявлении прокуратуры США отмечается, что конфискация тогда представляла собой крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории США и в настоящее время является второй по величине после конфискации Министерства юстиции. арестовать двух лиц за сговор с целью отмывания криптовалюты на сумму до 4.6 млрд долларов в феврале.

«Благодаря современному отслеживанию криптовалюты и старой доброй работе полиции правоохранительные органы обнаружили и вернули этот впечатляющий тайник с преступными доходами. Этот случай показывает, что мы не перестанем следить за деньгами, как бы искусно они ни были спрятаны, даже до печатной платы на дне банки для попкорна». Об этом заявил прокурор Уильямс, говоря о развитии событий.

После недавнего заявления Чжуна судья США Пол Гардеф издал постановление о конфискации 80% акций Чжуна в компании RE&D Investments, LLC из Мемфиса; более 50 тысяч BTC и все драгоценные металлы, конфискованные из дома Чжун, включая золото и серебро.

Говоря по этому поводу, специальный агент Хэтчер подчеркнул изощренность преступной схемы Чжуна, которая включала мошенничество с Silk Road. Хэтчер также отметил, что его агентство продолжит работу вместе с прокуратурой США в борьбе с подобными мошенническими действиями.

Власти США довольно активно борются с преступлениями, связанными с криптовалютой, поскольку на криптовалютной сцене наблюдается всплеск преступной деятельности на фоне растущего уровня принятия. В сентябре ФБР и частные детективы конфискованный Северокорейские хакеры украли 30 миллионов долларов.

По данным CNBC отчету, на криптовалюты приходилось более 90% активов, конфискованных налоговой службой США в прошлом году. В отчете также отмечается, что эти криптоактивы обычно ликвидируются по решению суда, а вырученные средства идут жертвам преступления или распределяются между государственными учреждениями.

- Рекламное объявление -