Суд США утвердил приказ Binance выплатить CFTC штраф в размере 2.7 миллиарда долларов

Суд США вынес постановление против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэн Чжао, утвердив штрафы в размере миллиардов долларов для CFTC.

Суд США утвердил мировое соглашение против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэн Чжао, обязав их выплатить в общей сложности 2.7 миллиарда долларов штрафов Комиссии по торговле товарами и фьючерсами США (CFTC). 

A пресс-релизе опубликованный CFTC в понедельник, сообщил, что Окружной суд США Северного округа штата Иллинойс установил, что Binance нарушила Закон о товарных биржах (CEA) и правила CFTC.

Binance придется выплатить CFTC штраф в размере 1.35 миллиарда долларов и возместить еще 1.35 миллиарда долларов за предполагаемые «незаконно полученные комиссии за транзакции». Сам Чжао должен выплатить отдельный штраф в размере 150 миллионов долларов. 

Председательствующий судья Маниш С. Шах также постановил, что бывший директор по контролю за соблюдением требований Binance Сэмюэл Лим должен выплатить штраф в размере 1.5 миллиона долларов за «пособничество и подстрекательство к нарушениям Binance» законов США.

Приказ также потребует от Binance предоставить доказательства того, что ее контроль за соблюдением требований был улучшен. Бирже придется исключить все учетные записи, которые не соответствуют ее стандартам KYC, и внедрить структуру корпоративного управления, включающую совет директоров с независимыми членами, комитет по соблюдению требований и комитет по аудиту.

Тем временем Чжао, который ушел с поста генерального директора в конце прошлого месяца, было приказано оставаться в США до даты вынесения ему приговора в феврале. Отставка Чжао стала частью соглашения с Министерством юстиции США (DOJ), по которому фирма согласилась выплатить штраф в размере 4.3 миллиарда долларов для завершения уголовного расследования.

Однако юридическая тяжба между Binance и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) до сих пор остается неразрешенной, и юристы обеих сторон в течение последних нескольких недель обсуждали ходатайство об отклонении иска.