Суд США заключил в тюрьму владельца криптовалютного фонда на сумму 90 млн долларов на срок более 7 лет

Южный округ Нью-Йорка вынес приговор Стефану Хе Цину, который управлял крипто-хедж-фондом на сумму 90 миллионов долларов, приговорив его к 90 месяцам тюремного заключения за мошенничество со своими инвесторами. Ему также было приказано лишить почти 54.8 миллиона долларов.

Объявленный в среду приговор был вынесен после того, как Цинь признать себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами в начале февраля после предъявления ему обвинения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в конце прошлого года.

Арбитражная стратегия

Цинь владел и управлял двумя хедж-фондами криптовалюты, Вирджил Сигма и VQR, в период с 2017 по 2020 годы. Сначала он обратился к инвесторам и сказал, что использует арбитражную стратегию для получения прибыли на криптовалютных рынках, которые считаются защищенными от рисков.

Вирджил Сигма, первый хедж-фонд, открытый Qin, утверждал, что с августа 2016 года, за исключением марта 2017 года, ежемесячно получал прибыль. Эти заявления помогли ему собрать до 90 миллионов долларов в качестве активов под управлением фонда.

VQR был основан примерно в феврале 2020 года и, в отличие от другого фонда, придерживался активной торговой стратегии на рынке криптовалют, получая прибыль от рыночных колебаний. Этот фонд также собрал около 24 миллионов долларов от инвесторов.

Несмотря на громкие заявления, Цинь начал обманывать инвесторов Virgil Sigma в 2017 году, как утверждают власти. Он использовал значительную часть денег инвесторов для покрытия личных расходов, а также использовал вырученные средства для прямого инвестирования в рынки криптовалюты, такие как первичные предложения монет (ICO).

Кроме того, в декабре 2020 года он закрыл все рыночные позиции с помощью средств VQR с убытками, чтобы якобы использовать средства для погашения выплат инвесторам Virgil Sigma.

«Инвесторы Цинь вскоре обнаружили, что его стратегий были для него не более чем замаскированным средством хищения и несанкционированного инвестирования средств клиентов. Столкнувшись с просьбами о выкупе, которые он не мог выполнить, Цинь удвоил свою схему, пытаясь украсть средства из VQR, чтобы удовлетворить требования своих жертв-инвесторов », - сказала прокурор США Одри Штраус.

«Наглая и широкомасштабная схема Цинь оставила его осажденных инвесторов в беде на сумму более 54 миллионов долларов, и теперь он приговорен к соответственно длительному сроку заключения - более семи лет в федеральной тюрьме».