Министерство юстиции США (DOJ) предъявило двум мужчинам обвинение в совершении крипто-схемы Понци, в результате которой инвесторы лишились примерно 25 миллионов долларов.
В соответствии с пресс-релизе Из Министерства юстиции 51-летний Дэвид Гилберт Шаффрон из Австралии и 52-летний Винсент Энтони Маццотта-младший из Калифорнии управляли мошеннической схемой инвестиций в криптовалюту, которая заманивала жертв ложными обещаниями высокой прибыли.
Министерство юстиции обвиняет двух мужчин в использовании криптосхемы
Согласно судебным документам, Шафран и Маццотта якобы представили свои схема инвесторам как программы, которые использовали автоматизированных торговых ботов с искусственным интеллектом для торговли активами на рынке криптовалют.
Дуэт продвигал программы под несколькими названиями, включая Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society и Mind Capital. Шафран и Маццотта создали фальшивую организацию под названием Федеральный крипторезерв, которая намеревалась вернуть потерянные цифровые активы, чтобы схема выглядела законной.
Предполагаемые мошенники создали схему, побуждающую жертв вложить свои деньги в одну из программ криптоинвестиций и обратиться к инвесторам с просьбой заплатить Федеральному резерву криптовалют за расследование и возмещение убытков. Шафран разработала эту стратегию, обращаясь к жертвам под разными псевдонимами, включая Дэвида Гилберта и Дэйва Гейба, а также под онлайн-персонажами, такими как Синий Волшебник и Биткойн Йода.
Уничтожение и сокрытие доказательств
Продолжая эту схему, Шафран и Маццотта использовали криптоактивы инвесторов на сумму 25 миллионов долларов для финансирования своего роскошного образа жизни. Они заплатили за личного повара, проживание в роскошном отеле, аренду частного особняка, охрану и чартерные рейсы.
Кроме того, дуэт сговорился уничтожить улики, фальсифицируя записи и препятствуя официальному разбирательству. Они также вступили в сговор, чтобы скрыть источники и местонахождение инвестиций жертв, используя криптотумблеры и микшеры и применяя такие методы, как переход на блокчейн.
Министерство юстиции обвинило Шафран и Маццотту в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, в заговоре с целью воспрепятствовать правосудию, в заговоре с целью отмывания денег и в отмывании денег.
Хотя каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20, 10 и пяти лет тюремного заключения по нескольким пунктам обвинения, Шафран грозит дополнительный 10-летний тюремный срок за предполагаемое совершение уголовных преступлений во время освобождения до суда. Ранее в сентябре 2019 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами предъявила ему обвинения в привлечение по мошеннической схеме.
Тем временем Министерство юстиции попросило жертв этой схемы связаться с ними по указанной контактной линии и по электронной почте.
Binance Free $ 100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и получить 100 долларов бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц (terms).
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://cryptopotato.com/us-doj-indicts-two-men-for-perpetrating-25m-crypto-ponzi-scheme/
- :имеет
- 1
- 10
- 20
- 2019
- a
- дополнение
- дополнительный
- AI
- утверждаемый
- якобы
- причислены
- an
- и
- Энтони
- приближается
- примерно
- около
- искусственный
- искусственный интеллект
- AS
- спросить
- Активы
- Австралия
- Автоматизированный
- Automated Trading
- фон
- баннер
- binance
- Бинанс Фьючерс
- Bitcoin
- Биткойн-богатство
- блокчейн
- Синии
- граница
- боты
- by
- Калифорния
- под названием
- столица
- заряженный
- расходы
- зафрахтованный
- Circle
- цвет
- комиссии
- совершать
- совершение
- товар
- скрывать
- Заговор
- обращайтесь
- содержание
- продолжающийся
- корт
- создали
- крипто-
- Crypto Investment
- Криптографический рынок
- схема крипто-понци
- крипто-активы
- Дейв
- Давид
- обманутый
- Кафедра
- Департамент правосудия
- Министерство юстиции (DoJ)
- назначенный
- уничтожить
- Интернет
- Цифровые активы
- Документация
- DoJ
- дуэт
- каждый
- конец
- пользоваться
- организация
- , поскольку большинство сенаторов
- Эксклюзивные
- и, что лучший способ
- Face
- лица
- ложный
- Федеральный
- Сборы
- Во-первых,
- 5
- Авиабилеты
- Что касается
- мошенничество
- мошенники
- и мошенническими
- Бесплатно
- от
- фонд
- Фьючерсная торговля
- Торговля фьючерсами
- Гильберт
- he
- High
- Гостиница
- HTTPS
- Осуществляющий
- in
- В том числе
- Интеллекта
- в нашей внутренней среде,
- исследовать
- инвестиций
- Вложения
- Инвесторы
- тюрьма
- JPG
- Юстиция
- Отдел юстиции
- Отмывание
- законный
- образ жизни
- такое как
- линия
- расположение
- потери
- потерянный
- роскошный
- Роскошь
- сделать
- управление
- Маржа
- рынок
- максимальный
- Мужчина
- методы
- может быть
- миллиона
- против
- МИКСЕРЫ
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- с разными
- имена
- Ничто
- of
- от
- предлагают
- Официальный представитель в Грузии
- on
- ONE
- онлайн
- работать
- операционный
- внешний
- выплачен
- шаблон
- ОПЛАТИТЬ
- личного
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Понци
- Ponzi Scheme
- представлены
- предварительно
- тюрьма
- частная
- Производство
- Программы
- Обещает
- Повышен
- положил
- достигать
- Reading
- Получать
- учет
- Recover
- зарегистрироваться
- освободить
- аренда
- Резерв
- Возвращает
- схема
- безопасность
- казаться
- сентябрь
- несколько
- Поделиться
- Общество
- твердый
- Источники
- Спонсоров
- Области
- Стратегия
- срок
- который
- Ассоциация
- их
- они
- этой
- в
- торговать
- Торговля
- Торговые Боты
- Доверие
- массажеры
- Поворот
- два
- под
- Объединенный
- США
- us
- Министерство юстиции США
- используемый
- через
- с помощью
- жертвы
- Винсент
- законопроект
- Богатство
- управление активами
- , которые
- в то время как
- Провод
- Проволочное Мошенничество
- стоимость
- лет
- ВАШЕ
- зефирнет