Судья США запретил Чанпэну «CZ» Чжао покидать страну – расшифровать

Судья США запретил Чанпэну «CZ» Чжао покидать страну – расшифровать

Отметка времени: 7 декабря 2023 г., 9:51
Судья США запретил Чанпэну «CZ» Чжао покидать страну — расшифровка данных PlatoBlockchain. Вертикальный поиск. Ай.

Федеральный судья в Сиэтле постановил в четверг, что Чанпэн Чжао, основатель криптовалютной биржи Binance, должен оставаться в Соединенных Штатах в течение нескольких месяцев, предшествующих вынесению ему приговора по уголовным обвинениям, связанным с нарушениями в борьбе с отмыванием денег.

Окружной судья США Ричард Джонс удовлетворил просьбу федеральной прокуратуры о введении ограничений на поездки в отношении Чжао, который ранее добился отдельного решения, позволяющего ему вернуться в свой дом в Объединенных Арабских Эмиратах до вынесения ему февральского приговора.

Отменяя это решение, Джонс заявил, что «огромное богатство» Чжао за рубежом и отсутствие договора об экстрадиции между США и ОАЭ создают слишком большой риск бегства.

«Суд согласен с правительством, что это необычный случай», — написал Джонс в своем докладе. Правящая. «Обвиняемый обладает огромным богатством и собственностью за рубежом и не имеет никаких связей с Соединенными Штатами».

Чжао — китайско-канадский предприниматель, который превратил Binance в крупнейшую в мире биржу криптовалют —признал себя виновным в прошлом месяце из-за неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег. Ему грозит от 10 до 18 месяцев тюремного заключения в соответствии с федеральными правилами вынесения приговоров.

Прокуроры утверждали, что 45-летний миллиардер должен остаться в США потому что он мог легко сбежать и понести любые финансовые потери из-за потери своей облигации на 175 миллионов долларов и дополнительных 5 миллионов долларов залога. Они также предположили, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов может оградить Чжао от попыток экстрадиции в США из-за статуса гражданства и проживания, который он имеет там.

Адвокаты Чжао преуменьшили подобные опасения, подчеркнув готовность своего клиента сдаться и признать свои правонарушения. В правительстве тем временем утверждали, что с миллиардером все будет в порядке.

«Условия залога позволяют обвиняемому оставаться свободным и путешествовать по Соединенным Штатам, а его семья может свободно навещать его в Соединенных Штатах», — написал Джонс. «Это едва ли можно назвать обременительным посягательством на свободу обвиняемого до вынесения приговора».

Джонс поддержал позицию правительства, но ясно дал понять в своем постановлении, что решение не было основано на «отчуждении или гражданстве ответчика».

Чжао помог запустить Binance в Шанхае в 2017 году, а затем перенес операции компании на Мальту и Каймановы острова. Власти США расследовали биржу на предмет содействия незаконным транзакциям.

В прошлом году Binance согласилась выплатить миллионы штрафов и неустоек за «умышленную неспособность» защититься от отмывания денег и другой незаконной деятельности, хотя ни одному лицу не были предъявлены обвинения, пока прокуратура не предъявила Чжао обвинение в ноябре этого года.

Решение окружного судьи США Ричарда А. Джонса продлевает ранее вынесенное решение, которое позволило бы Чжао вернуться к своей семье в Объединенные Арабские Эмираты. Федеральные прокуроры предупредили, что китайско-канадский предприниматель может сбежать, учитывая его богатство и отсутствие договора об экстрадиции с ОАЭ.

Буквально на прошлой неделе представитель Министерства юстиции сообщил Reuters, что Чжао может вернуться в ОАЭ после вечера понедельника, ожидая своей участи. Но эти планы изменились после того, как прокуратура заявила, что 45-летний мужчина представляет слишком большую угрозу бегства, несмотря на то, что внес огромный залог в 175 миллионов долларов и признал себя виновным.

«Суд согласен с правительством, что это необычный случай», — написал Джонс в своем постановлении в четверг, сославшись на «огромное богатство и собственность Чжао за рубежом» как на причину введения ограничений на поездки.

Продолжающаяся юридическая драма связана с федеральными расследованиями, которые показали, что Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, основанная Чжао в 2017 году, проводила незаконные транзакции.

Чжао ушел с поста генерального директора в прошлом месяце после того, как компания достигла соглашения в размере 4.3 миллиарда долларов, связанного с санкциями и нарушениями при передаче денег. Лично ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 50 миллионов долларов за его собственную сделку о признании вины с Министерством юстиции.

Адвокаты защиты ранее утверждали, что Чжао уже доказал свою ответственность, прилетев в Америку, чтобы предъявить обвинения. Они сказали, что выселять его семью только ради вынесения февральского приговора нет необходимости.

Но федеральные прокуроры в конечном итоге убедили Джонса, что Чжао сохраняет возможность уклониться от дальнейшего юридического наказания, даже несмотря на потерю значительной суммы залога. Остается неясным, может ли Джонс назначить слушание по залогу и когда это произойдет.

На данный момент находящийся в боевой готовности Чжао остается ограниченным территорией США в ожидании своей судьбы – последний поворот в индустрии, потрясенной неопределенным правовым статусом криптовалюты.

Примечание редактора: эта история была написана с помощью Decrypt AI из источников, на которые есть ссылки в тексте, и Дело в том, проверено Райан Одзава.

Будьте в курсе крипто-новостей, получайте ежедневные обновления на свой почтовый ящик.

Отметка времени:

Больше от Decrypt