Агентство США по санкциям OFAC будет больше полагаться на Chainalysis

Управление по контролю за иностранными активами США запросило еще одну подписку на аналитическое программное обеспечение Chainalysis, чтобы активизировать усилия по надзору за транзакциями в блокчейне.

В публичное уведомление разосланное 26 мая, агентство подтвердило свое намерение подписаться на пакеты обучения и поддержки Chainalysis Rumker для того, что оно считает «критически важным исследованием», что еще больше расширит свой арсенал инструментов наблюдения.

Публичное уведомление на этой неделе знаменует собой второй такой запрос, сделанный агентством в этом месяце, предварительно сделав запросить для инструментов наблюдения за блокчейном Chainalysis 4 мая.

В последнем уведомлении говорилось, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов требует наличия коммерческого онлайн-приложения для отслеживания блокчейнов в Интернете для оснащения следователей в его Управлении глобального таргетинга (OGT).

OFAC - это агентство финансовой разведки и правоприменения Министерства финансов США, которое применяет и обеспечивает соблюдение экономических и торговых санкций в поддержку целей национальной безопасности и внешней политики США.

Основная цель приобретения программного обеспечения - сотрудничество правительства США и зарубежных партнеров в расследовании случаев отмывания денег и финансирования терроризма.

Программное обеспечение будет использоваться для анализа и отслеживания транзакций с виртуальной валютой для сбора информации об участвующих сторонах, которую OGT может включить в список «Специально назначенных граждан и заблокированных лиц» (SDN).

Программный пакет Chainalysis Rumker включает в себя наблюдения и узлы, которые помогают определить, где работают серверные узлы. Он также поставляется с инструментами Wasabi Demixing, которые позволяют агентству получать доступ к криптографической информации о ранее запутанных транзакциях. В уведомлении говорилось:

«Chainalysis отвечает требованиям OFAC, эффективно предоставляя следующие возможности: кластеризация адресов, отображение и построение графиков потока транзакций, обозреватель кошельков, анализ поведения пользователей, обменного курса, торговых и рыночных данных»,

A отчету компания Elliptic, занимающаяся анализом блокчейнов, 27 мая показала, что финансовые преступники активизировали свои усилия по обходу отслеживания состояния с помощью служб смешивания, которые позволяют пользователям смешивать свои монеты с другими в пуле средств чтобы добавить уровень анонимности транзакциям.

Другие методы включают использование конфиденциальных монет, таких как Monero и конфиденциальные кошельки, в дополнение к использованию нерегулируемых обменов, чтобы избежать требований «знай своего клиента».

В марте американская криптобиржа Coinbase переправу что ряд его транзакций находился на рассмотрении OFAC на предмет возможных нарушений санкционного законодательства США. Он добавил, что в то время явных нарушений не было.

В феврале Cointelegraph сообщил, что BitPay столкнулся с штрафом в полмиллиона долларов от OFAC за предоставление криптосервисов регионам, подпадающим под санкции.

Источник: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis