SEC США подала первый иск против проекта Defi по обвинению в мошенничестве на 30 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заряженный двое мужчин из Флориды, Грегори Кио, Дерек Акри, и их компания Blockchain Credit Partners на Каймановых островах против незарегистрированных предложений и продаж на сумму более 30 миллионов долларов США через систему Defi и смарт-контракты. Кроме того, респондентов также обвиняют в том, что они вводят инвесторов в заблуждение относительно деятельности и прибыльности компании. Defi Денежный рынок (ДММ).

Гарантированные проценты и прибыль DMM

Руководители компании незаконно предлагали два типа токенов, mToken и DMG, в течение всего года, с февраля 2020 года по февраль 2021 года, через Defi Money Market (DMM). mToken предлагал 6.5-процентную процентную ставку при покупке указанных цифровых активов; его также использовали для покупки «реальных» активов, приносивших доход, например, автокредитов. DMG, токен управления, дающий право голоса, долю сверхприбыли, прибыль от перепродажи на вторичном рынке. Оба токена гарантировали процентные ставки, а также прибыль через денежный рынок Defi.

Ассоциация SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ В приказе указано, что гарантии процентов и прибыли, подкрепленные системой DMM, являются мошенническими, что касается высокой цены. изменчивость цифровых активов, которые использовались для накопления и хранения большего количества токенов. Кроме того, комиссия подчеркнула, что проект Defi имел недостаточный доход, полученный за счет его нестабильных цифровых активов, что, в свою очередь, подвергало инвесторов риску не получить обещанную прибыль.

Обвиняемые не только не проинформировали инвесторов, но и скрыли это, манипулируя процессом работы компании. Они также фальсифицировали информацию об автокредите, утверждая, что DMM покупала автокредиты, которые они разместили на веб-сайте. Принимая во внимание, что обвиняемый владел компанией, занимающейся автокредитованием, то есть Defi Money Market так и не приобрел гарантированное владение активами в «реальном мире».

«Федеральные законы о ценных бумагах применяются с равной силой и к давним мошенничествам, окутанным новейшими технологиями», — сказал он. — сказал Дэниел Майкл, руководитель отдела правоприменения SEC.

Урегулирование почти 13 миллионов долларов

SEC подала иск в соответствии с разделами 5(a) и 5(c) Закона о ценных бумагах 1933 года, которые ответчики нарушили, осуществив незарегистрированные продажи обоих типов цифровых токенов.

Комиссия также предъявила ответчикам обвинения в соответствии с положениями о борьбе с мошенничеством раздела 17(a) Закона о ценных бумагах и раздела 10(b) Закона о фондовых биржах 1934 года и правила 10b-5. Ответчики согласились на мировое соглашение и выплатили более 12.8 миллионов долларов США в виде возмещения убытков и штрафов в размере 125,000 XNUMX долларов США каждый, не признавая себя виновными.

Подписка на рассылку бесплатно