Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила в пятницу, что получила решения о частичном согласии в отношении трех физических и юридических лиц, причастных к делу о мошенническом и незарегистрированном первичном размещении монет (ICO). Согласно пресс-релизу, ответчики - Dropil, Inc., Джереми Макалпайн, Закари Матар и Патрик О'Хара - обвиняются в мошенничестве с инвесторами посредством ICO, собравшего более 1.8 миллиона долларов от тысяч людей.
По жалобе подано SEC в 2020 году, Dropil продал токены DROP инвесторам, утверждая, что они будут размещены в пуле, управляемом торговым ботом, получившим название «Dex». Дело происходило с января по март 2018 года. Но на самом деле финнадзор утверждает, что организация перенаправила средства на другие цели.
Альтернатива банковскому счету. IBAN бизнес-счета.
Рекомендуемые статьи
GIBXChange Digital Bank Exchange скоро запустит MT5Перейти к статье >>
«Однако вместо того, чтобы использовать деньги инвесторов для торговли с Dex, Dropil якобы перенаправил собранные средства на другие проекты, а также на личные цифровые активы и банковские счета основателей. Dropil также предположительно предпринял действия, чтобы создать ложную видимость того, что Dex был работоспособным и прибыльным, и искажал объем и долларовую сумму DROP, проданных как во время, так и после ICO. В жалобе также утверждалось, что в ходе расследования SEC, Dropil предоставил фальсифицированные доказательства и показания », - отметили в SEC.
Суд об определении сроков мирового соглашения
Дропил, Макалпайн, Матар и О'Хара договорились о раздвоенных расчетах, которые навсегда защищают их от будущих нарушений федеральных законов о ценных бумагах, согласно судебному релизу, опубликованному SEC. Тем не менее, суд будет отвечать за определение условий урегулирования, изъятия, уплаты процентов и гражданского штрафа.
С другой стороны, Макалпайн и Матар признали себя виновными в уголовных обвинениях, выдвинутых прокуратурой США по центральному округу за нарушение Закона о фондовых биржах. В прошлом месяце SEC урегулировал обвинения против Loci Inc. и ее генерального директора Джона Уайза, за якобы предоставление ложных и вводящих в заблуждение заявлений, связанных с мошенничеством и размещением незарегистрированных ценных бумаг.
- "
- Учетная запись
- якобы
- объявило
- гайд
- активы
- автоматический
- Банка
- Бот
- бизнес
- Генеральный директор
- заряд
- расходы
- требования
- Монета
- комиссии
- согласие
- корт
- Криминальное
- Dex
- Интернет
- Цифровой актив
- Доллар
- Падение
- обмена
- Федеральный
- финансовый
- мошенничество
- пятница
- средства
- будущее
- HTTPS
- ICO
- Инк
- Initial Coin Offering
- интерес
- ходе расследования,
- инвестор
- Инвесторы
- вовлеченный
- IT
- Законодательство
- Судебный процесс
- Создание
- Март
- миллиона
- деньги
- предлагающий
- Другое
- Люди
- бассейн
- нажмите
- Пресс-релизы
- Произведенный
- проектов
- Реальность
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- Ценные бумаги
- Комиссия по ценным бумагам и биржам
- Законы о ценных бумагах
- установка
- поселок
- проданный
- Лексемы
- торговать
- Торговля
- us
- объем