Казначейство США и банки подробно изучают данные PlatoBlockchain по борьбе с отмыванием денег. Вертикальный поиск. Ай.

Казначейство США и банки углубились в борьбу с отмыванием денег

Отметка времени: 8 августа 2022 г., 5:39

Банки используют автоматизацию транзакций, чтобы отсеять подозрительную деятельность мошенников, а правительство США принимает меры, чтобы финансовые учреждения могли продолжать тестировать новые тактики борьбы с отмыванием денег (AML), не вступая в конфликт с регулирующими органами. Министерство финансов США опубликовало Национальную стратегию по борьбе с терроризмом и другим незаконным финансированием на 2022 год […]

Отметка времени:

Больше от Банковские инновации