Авив Талмор, основатель и генеральный директор алготрейдинговой компании UTrade, был осужден израильским судом за обманный инвесторы в размере 77 миллионов шекелей (22 миллиона долларов) и несколько других сборов.
Как сообщают местные СМИ Глобусы, во вторник утром Окружной суд Тель-Авива признал Талмора виновным в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, краже уполномоченным лицом, отмывании денег и управлении инвестиционным портфелем без какой-либо лицензии.
Осуждение пришло после долгого судебного разбирательства, поскольку Талмор был первым обвиняемый израильскими властями в декабре 2018 года. Теперь суд заслушает аргументы вокруг приговора 24 ноября.
Массовое мошенничество
Действие против Талмор и UTrade началась в 2015 году, когда несколько инвесторов пожаловались властям, после чего проверка.
Согласно первоначальному обвинению, UTrade привлекла 100 миллионов шекелей в период с 2012 по 2015 год от примерно 600 клиентов, обещая годовой доход от 15 до 20 процентов. Хотя клиентами компании были в основном израильтяне, предыдущий отчет показал, что фирма также ориентировалась на клиентов из других стран.
Кроме того, судья отметил, что компания не представила никаких обоснований таких высоких доходов и сочла их «ложными представлениями». Более того, он указал, что деятельность компании о правонарушениях дает понять, что ее торговая деятельность была убыточной.
Первоначально компания определила разделение между средствами клиентов и выручкой компании. Однако он использовал депозиты клиентов для операционных расходов и даже для стратегического расширения с приобретение . Он даже расплачивался со старыми клиентами из средств новых, что сделало его классикой. Схема Понци .
Кроме того, суд признал показания 169 клиентов UTrade, которые не стали бы инвестировать, если бы знали, что компания будет использовать их средства на операционные расходы. В настоящее время мошенническая компания должна инвесторам 12 миллионов долларов.
Сестра Авива Талмора, Мааян Талмор, признала себя виновной в заговоре с целью совершения преступления. Она была оштрафована на 10,000 XNUMX шекелей с условным сроком. Кроме того, власти предъявили обвинение Рою Кузину, главному аналитику UTrade, но он бежал из страны, что привело к приостановке судебного разбирательства.
Авив Талмор, основатель и генеральный директор алготрейдинговой компании UTrade, был осужден израильским судом за обманный инвесторы в размере 77 миллионов шекелей (22 миллиона долларов) и несколько других сборов.
Как сообщают местные СМИ Глобусы, во вторник утром Окружной суд Тель-Авива признал Талмора виновным в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, краже уполномоченным лицом, отмывании денег и управлении инвестиционным портфелем без какой-либо лицензии.
Осуждение пришло после долгого судебного разбирательства, поскольку Талмор был первым обвиняемый израильскими властями в декабре 2018 года. Теперь суд заслушает аргументы вокруг приговора 24 ноября.
Массовое мошенничество
Действие против Талмор и UTrade началась в 2015 году, когда несколько инвесторов пожаловались властям, после чего проверка.
Согласно первоначальному обвинению, UTrade привлекла 100 миллионов шекелей в период с 2012 по 2015 год от примерно 600 клиентов, обещая годовой доход от 15 до 20 процентов. Хотя клиентами компании были в основном израильтяне, предыдущий отчет показал, что фирма также ориентировалась на клиентов из других стран.
Кроме того, судья отметил, что компания не представила никаких обоснований таких высоких доходов и сочла их «ложными представлениями». Более того, он указал, что деятельность компании о правонарушениях дает понять, что ее торговая деятельность была убыточной.
Первоначально компания определила разделение между средствами клиентов и выручкой компании. Однако он использовал депозиты клиентов для операционных расходов и даже для стратегического расширения с приобретение . Он даже расплачивался со старыми клиентами из средств новых, что сделало его классикой. Схема Понци .
Кроме того, суд признал показания 169 клиентов UTrade, которые не стали бы инвестировать, если бы знали, что компания будет использовать их средства на операционные расходы. В настоящее время мошенническая компания должна инвесторам 12 миллионов долларов.
Сестра Авива Талмора, Мааян Талмор, признала себя виновной в заговоре с целью совершения преступления. Она была оштрафована на 10,000 XNUMX шекелей с условным сроком. Кроме того, власти предъявили обвинение Рою Кузину, главному аналитику UTrade, но он бежал из страны, что привело к приостановке судебного разбирательства.
- Bitcoin
- блокчейн
- соответствие блокчейна
- блочная конференция
- coinbase
- Coingenius
- Консенсус
- криптоконференция
- криптодобыча
- криптовалюта
- децентрализованная
- Defi
- Цифровые активы
- Эфириума
- финансы Магнаты
- обучение с помощью машины
- невзаимозаменяемый токен
- Платон
- Платон Ай
- Платон Интеллектуальные данные
- Платоблокчейн
- ПлатонДанные
- платогейминг
- Polygon
- Доказательство доли
- Розничная торговля FX
- W3
- зефирнет
