Кошелек, связанный с токенизированным фондом BlackRock, заспамлен нежелательными ETH от Tornado Cash – Unchained

Передача через санкционированный крипто-микшер потенциально может создать юридические проблемы.

ИСПРАВЛЕНИЕ (21 марта 2024 г., 5:30 по восточноевропейскому времени): В предыдущей версии этой истории кошелек-получатель был ошибочно идентифицирован как принадлежащий BlackRock; однако он только связан с фондом и не контролируется им. В статье также неточно утверждается, что BlackRock вложила в свой новый фонд 100 миллионов долларов США, тогда как это был кошелек, связанный с фондом BlackRock, который хранит 100 миллионов долларов США в долларах США. Сожалеем об ошибках.

Новый фонд цифровых активов BlackRock привлек огромное внимание с тех пор, как в среду управляющий активами объявил о своем первом институциональном криптофонде.

Однако кошелек, связанный с фондом, также провел множество сомнительных транзакций на свой теперь общеизвестный адрес Ethereum, включая нежелательную передачу ETH через санкционированный криптомикшер Tornado Cash.

BlackRock подано 14 марта с SEC представила Институциональный фонд цифровой ликвидности BlackRock USD (BUIDL). В течение 24 часов после объявления о фонде кошелек, связанный с фондом, на котором хранится 100 миллионов долларов США в долларах США, начал получать токены и NFT с десятков других адресов, включая ETH, перемещались через Tornado Cash. По данным аналитической компании onchain Аркхэм Интеллект0.97 ETH стоимостью около $3,324 в текущих ценах было переведено из Tornado Cash на кошелек, связанный с фондом. 

Домен ENS «reltor.eth» инициировал транзакцию, взаимодействуя с контрактом Tornado.Cash Router путем вызова функции «снятие». Эта функция предписывает смарт-контракту вывести средства из протокола конфиденциальности, чтобы подготовиться к отправке средств в конечный пункт назначения, как показано на рисунке. данные блокчейна от Этерскана. Кошелек, связанный с BlackRock Затем фонд получил ETH от Tornado Cash в 10:35 утра по восточному времени в среду утром, за несколько часов до официального объявления BlackRock о фонде.

Возможные юридические проблемы

Передача произойдет через 18 месяцев после OFAC. санкционированные Tornado Cash за использование в помощи спонсируемой государством хакерской группе Северной Кореи Lazarus Group в отмывании миллиардов долларов в криптовалютах. Хотя любой адрес Ethereum может получать монеты или токены от любого другого, хранение ETH, недавно переведенного через Tornado Cash, может представлять собой реальные юридические проблемы.

Подробнее: Соучредитель Tornado Cash арестован, еще один попал под санкции правительства США

По данным Казначейства США, любое лицо в США, включая финансовые учреждения, владеющее заблокированным имуществом, таким как ETH от Tornado Cash, обязан сообщить о своей ситуации в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC). «Как только гражданин США определит, что он владеет виртуальной валютой, которая должна быть заблокирована в соответствии с правилами OFAC, гражданин США должен запретить всем сторонам доступ к этой виртуальной валюте, гарантировать, что они соблюдают правила OFAC, касающиеся хранения и отчетности о заблокированных активов и внедрить меры контроля, соответствующие подходу, основанному на риске», — отметило OFAC.

Это почти сразу же создало потенциальные юридические проблемы для кошельков, получивших незапрошенные средства от Tornado Cash. Вскоре после первых санкций Казначейства неизвестные лица начали отправлять ETH из Tornado Cash на адреса известных криптодеятелей. В августе 2022 года миксер конфиденциальности использовался для отправлять небольшие суммы ETH на многие адреса, например, принадлежащие соучредителю Ethereum Виталику Бутерину, генеральному директору Coinbase Брайану Армстронгу, художнику NFT Биплу и ночному ведущему Джимми Фэллону. 

OFAC вскоре стало известно о том, что жители США получают незапрошенные ETH от Tornado Cash, и опубликовало сообщение заявление в сентябре 2022 года, подчеркнув, что, хотя эти средства технически могут подпадать под действие этих правил, они не будут уделять первоочередное внимание правоприменению против таких «пылевых» атак, возможно, признавая серьезные ограничения на их возможность принудительного исполнения в этих случаях.