WazirX заблокировал 2,431 аккаунт в период с октября 2022 г. по март 2023 г.

• WazirX объявил, что компания заблокировала 2,431 учетную запись.
• Исключение счетов было произведено под руководством LEA и в рамках внутреннего контроля компании.
• WazirX заявила, что за тот же период получила 431 запрос от LEA.

WazirX, ведущая биржа криптовалют на индийском крипторынке, объявило во вторник в своем отчете о прозрачности говорится, что за последние 2,431 месяцев компания заблокировала 5 учетную запись. Согласно отчету, исключение счетов было осуществлено под руководством правоохранительных органов (LEA) и в рамках внутреннего процесса мониторинга транзакций компании. 

Примечательно, что в отчете компания написала, что WazirX тщательно изучает учетные записи «с подозрительной активностью», добавив:

WazirX также активно выявлял учетные записи с подозрительной активностью с помощью сторонних платформ и делился информацией с Группой финансовых расследований (FIU-IND). Среднее время ответа на запросы составляло 25 минут для первого ответа на сокращение.

Кроме того, в отчете утверждалось, что компания получила почти 431 запрос от правоохранительных органов, из которых 46 были иностранными, а 385 — индийскими, связанных с блокировкой, уголовным преследованием и расследованием, поскольку эти аккаунты находились под подозрением. Именно в период с октября 2022 года по март 2023 года WazirX получил запросы «на общий объем транзакций в размере 390 миллионов долларов».

Примечательно, что Раджагопал Менон, вице-президент компании, объяснил повестку дня отчета о прозрачности, процитировав:

Отчет о прозрачности является свидетельством нашей приверженности созданию безопасной и надежной крипто-экосистемы для наших пользователей. Мы сосредоточили наши усилия на том, чтобы сделать нашу платформу более удобной для пользователей, и предоставили нашим пользователям надежную службу поддержки, с которой они могли бы связаться по любым вопросам.

Вице-президент добавил, что усилия по сотрудничеству с LEA основаны на стремлении компании «освободить криптовалюту от любых мошеннических действий и создать атмосферу доверия».

Сообщение Просмотров: 49