WazirX нанимает лабораторию TRM для выявления мошенничества

Крупнейшая индийская биржа криптовалют WazirX наняла аналитическую фирму TRM Labs, чтобы помочь ей обнаружить мошенничество с криптовалютой.

WazirX делает это в то время, когда он попал под усиленная проверка от национальных следственных органов. Со своей стороны, TRM предоставляет такие услуги, как соответствие требованиям криптовалюты и управление рисками. Сюда входят такие вещи, как инструменты для бумажник проверка, мониторинг транзакций и расследования.

WazirX заявил, что TRM поможет им отслеживать, расследовать и противодействовать крипто-мошенничеству и финансовым преступлениям на платформе.

Преимущество TRM

Нишал Шетти, основатель и генеральный директор WazirX, сказал, что соблюдение глобальных нормативных требований имеет решающее значение для успеха биржи. В то же время он подчеркнул необходимость оправдать ожидания клиентов в отношении быстрых и бесперебойных транзакций.

«Платформа TRM помогает нам достичь этого баланса с помощью решения AML, которое легко использовать крупным группам по обеспечению соблюдения требований, но которое также подкреплено лучшей в своем классе аналитикой блокчейна», — сказал Шетти. Возможности мониторинга TRM охватывают более 300,000 XNUMX цифровых активов, в том числе Эфириум, Dogecoin, Cardano, MATIC и Сиба-ину.

Проблемы с WazirX

WazirX, своего рода лидер рынка, делает все возможное, чтобы сохранить более 6.5 миллионов пользователей и ежемесячный объем в 6.2 миллиарда долларов. Нанимая TRM, они надеются завоевать доверие индийских властей. В последнее время власти выразили обеспокоенность тем, что криптоактивы используются для преступной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. Соответственно, WazirX необходимо «продемонстрировать надежную способность обнаруживать и предотвращать незаконную деятельность на своей платформе».

В прошлом месяце Управление по обеспечению исполнения выпущенный уведомление о показе WazirX и Шетти. Оно вызвало Шетти для объяснения транзакций, которые, по мнению агентства, нарушали валютные правила Индии. 18 июня отделение Бюро по контролю над наркотиками (NCB) в Мумбаи также запросило подробности у криптовалютной биржи.

Они запросили информацию о предполагаемом торговце наркотиками, который мог использовать платформу для торговли контрабандой.

WazirX не единственная среди криптовалютных бирж, которые в настоящее время занимаются проблемами в Индии. Криптовалютные биржи в Индии борющийся обеспечить безопасность платежных решений сейчас, когда все больше банков разрывают связи. Многие теперь стали зависеть от некоторой комбинации альтернатив, которые плохо масштабируются.