WazirX расследуется Управлением правоприменения Индии

Индийская криптобиржа WazirX расследуется Управлением по обеспечению соблюдения (ED) страны по подозрению в нарушении валютных правил.

ED сообщил, что предполагаемое нарушение биржей Закона об управлении иностранной валютой было связано с транзакциями на сумму 27.90 миллиарда рупий (381.93 миллиона долларов). Агентство также сообщило, что руководители Нишал Шетти и Хануам Мхатре находятся под следствием вместе с компанией.

Детали расследования

Это новое расследование связано с расследованием отмывания денег в отношении принадлежащих китайцам приложений для незаконных азартных игр в Интернете. По данным ED, обвиняемые граждане Китая отмывали преступные доходы, конвертируя их в криптовалюту Tether (USDT).

Затем они перевели эти конвертированные доходы через Binance, что приобрел WazirX в 2019 году. По данным ED, WazirX получил со счетов Binance криптовалюту на сумму 8.8 миллиарда рупий (120 миллионов долларов). 14 миллиардов рупий (191 миллион долларов) были переведены на счета Binance в течение периода расследования. 

ED выпустил уведомление о причине шоу компании и ее руководителям, что требует от названных сторон объяснения в суде. Между тем, WazirX заявила, что еще не получила никаких уведомлений о причинах шоу, заявляя о соблюдении всех применимых законов.

Проблемы с WazirX

Это не первая нелестная пресса, которую WazirX получает за последнее время. Ранее в этом году обмен был перегружены спросом на dogecoin (DOGE). Многие попытки пользователей торговать криптовалютой были восприняты как кибератаки и отвергнуты серверами биржи. WazirX раньше сталкивался с проблемами в периоды повышенного объема.

Это только усугубилось нестабильной нормативно-правовой базой в Индии. Ранее центральный банк Индии неофициально призвал кредиторов разорвать связи с предприятиями, связанными с криптовалютой. Частный кредитор ICICI Bank сделал это с WazirX, что способствовало возникновению проблем с производительностью обработки торговых операций. С тех пор RBI имеет уточнить его позиция, по сути, отрицает эту неофициальную просьбу.

Обменное вторжение в Индию

Между тем, несмотря на всю эту нормативную неопределенность, глобальные криптобиржи все чаще хочет войти Индийский рынок. Kraken, Bitfinex и KuCoin уже начали переговоры, чтобы лучше понять индийский рынок и точки входа. Чтобы выйти на рынок, эти биржи должны будут создать свои собственные дочерние компании в стране или купить местную фирму.