Еженедельное обновление № 31

Еженедельное обновление № 31

МАРК КОЛЛИНЗ И ДЕМЕТРИОС ТСИАС

Регулирующий:

NYDFS выпускает новое руководство относительно листинга виртуальных валют: 15 ноября Департамент финансов штата Нью-Йорк УслугиОбщие службы, в том числе некоммерческие, форумы и новости… Больше (НЙДФС) выданное руководство, устанавливая новые повышенные стандарты листинга и исключения монет виртуальной валюты для всех предприятий, занимающихся виртуальной валютой (VC), в рамках «BitLicense».. Субъектам венчурного капитала, у которых была ранее утвержденная политика листинга монет в соответствии с предыдущим Руководством, не разрешается самостоятельно сертифицировать какие-либо монеты до тех пор, пока они не предоставят и не получат одобрение Департамента политики листинга монет, соответствующей стандартам Раздела (A) Руководства и иметь утвержденную политику исключения монет из листинга, соответствующую стандартам Раздела (B) Руководства. После одобрения DFS политики листинга монет организация VC может приступить к самосертификации монет, тем самым делая их доступными для утвержденной деловой активности в сфере виртуальной валюты в Нью-Йорке или для жителей Нью-Йорка. Департамент не будет утверждать политику листинга монет без соответствующей политики исключения монет из списка. Для любых новых монет организация венчурного капитала должна провести комплексную оценку риска, которая должна включать такие факторы, как: Технический дизайн и технологический риск; Операционный риск; Риск кибербезопасности; Рыночный риск и риск ликвидности; Риск незаконного финансирования; Юридический риск; Репутационный риск; Регуляторный риск. Кроме того, организациям венчурного капитала следует учитывать: Конфликты интересов и вопросы защиты клиентов. Согласно новым правилам, организация VC не может самостоятельно сертифицировать монеты с повышенной анонимностью, предназначенные для сокрытия личности физических или юридических лиц или любых других stablecoinСтейблкоины могут быть частной криптовалютой или алгоритмом… Больше который не включен в Зеленый список, который теперь включает только: BitcoinТермин «Биткойн» может относиться к сети Биткойн, … Больше (BTC) Ethereum (ETH) и шесть стейблкоинов: Gemini Dollar (GUSD), GMO JPY (GYEN), GMO USD (ZUSD), Pax Gold (PAXG), Pax Dollar (USDP) и PayPal Dollar (PYUSD). x стейблкоинов одобрены к выпуску в Нью-Йорке организациями VC

Филиппины выпускают токенизированные облигации на основе DLT: 16 ноября Бюро Казначейства Филиппин (BTr) объявило первое предложение страны токенизированных казначейских облигаций (TTB), номинированных в филиппинских песо, с целью привлечь как минимум 10 миллиардов песо на внутреннем рынке облигаций. БТР пользовался большим спросом; размер книги достиг 31.426 миллиарда песо (560 миллионов долларов), что более чем в три раза превышает целевой размер выпуска в 10 миллиардов песо (180 миллионов долларов), и в конечном итоге было собрано 270 миллионов долларов. TTB — это государственные ценные бумаги с фиксированной ставкой сроком на один год, по которым выплачиваются полугодовые купоны в размере 6.5%, выпущенные в форме цифровых токенов, которые будут храниться в реестре технологии распределенного реестра (DLT) BTr. В BTr будет реализована двойная структура реестра: реестр DLT будет работать параллельно с Национальным реестром ценных бумаг без сертификатов (NRoSS), а NRoSS будет выступать в качестве основного реестра. На этот раз TTB предлагались квалифицированным институциональным покупателям, но со временем они могут быть доступны более широкой публике.

BIS изучает вопросы анонимности и конфиденциальности CBDC: 17 ноября Банк международных расчетов выпустил рабочий документ №. 1147 под названием: Цифровая валюта и конфиденциальность Центрального банка: эксперимент с рандомизированным опросом. « Защита конфиденциальности является одной из ключевых особенностей, которые следует учитывать при разработке цифровой валюты центрального банка (CBDC). Используя репрезентативную на национальном уровне выборку из более чем 3,500 участников, мы проводим рандомизированный онлайн-опрос, чтобы изучить, как готовность использовать CBDC в качестве средства платежа зависит от степени защиты конфиденциальности и предоставления информации о преимуществах использования CBDC для конфиденциальности. Мы обнаружили, что оба фактора значительно повышают готовность участников использовать CBDC (до 60%) при покупке продуктов, чувствительных к конфиденциальности. Наши результаты дают полезную информацию о разработке и принятии общественностью CBDC. ».

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет Kraken в ведении незарегистрированной биржи ценных бумаг: 20 ноября Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заряженный Payward Inc. и Payward Ventures Inc., вместе известные как Kraken, за управление криптовалютной торговой платформой Kraken в качестве незарегистрированной биржи ценных бумаг, брокера, дилера и клирингового агентства без регистрации в регуляторе. В жалобе SEC также утверждается, что деловая практика Kraken, несовершенный внутренний контроль и плохая практика ведения учета представляют ряд рисков для ее клиентов. Как утверждается в иске, Kraken смешивает деньги своих клиентов со своими собственными, в том числе оплачивает операционные расходы непосредственно со счетов, на которых хранятся денежные средства клиентов. Kraken также предположительно смешивает криптоактивы своих клиентов со своими собственными, создавая то, что ее собственный аудитор определил как «значительный риск потерь» для своих клиентов.

Казначейство США объявило о крупнейшем в истории урегулировании спора с Binance за нарушения законов США о ПОД и санкциях: 21 ноября Министерство финансов США (DoJ) через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и IRS КриминальноеПреступник – это лицо или группа лиц, которые были осуждены… Больше Расследование (CI), предпринял беспрецедентные коллективные действия привлечь Binance Holdings Ltd. и ее аффилированные лица (совместно именуемые Binance) к ответственности за нарушения Закон о банковской тайнеЗакон о банковской тайне (BSA) — это законодательство США, направленное на… Больше (БСА), США борьба с отмыванием денег (ПОД)Правила по борьбе с отмыванием денег (AML) призваны помочь защитить… Больше и многочисленные программы санкций. Мировое соглашение FinCEN предусматривает гражданский денежный штраф в размере 3.4 миллиарда долларов, предусматривает пятилетний контроль и требует принятия серьезных обязательств по соблюдению требований, в том числе для обеспечения полного выхода Binance из Соединенных Штатов. Мировое соглашение OFAC предусматривает штраф в размере 968 миллионов долларов и требует от Binance соблюдать ряд строгих обязательств по соблюдению санкций, включая полное сотрудничество с надзором, контролируемым FinCEN. С этого момента Чанпэн Чжао (Чехия) уходит с поста генерального директора Binance, и его место занимает Ричард Тенг, до сих пор занимавший должность глобального руководителя региональных рынков Binance. Министр финансов Джанет Йеллен — сказал Binance закрыла глаза на свои юридические обязательства в погоне за прибылью. Его умышленные неудачи позволили деньгам течь террористам, киберпреступникам и лицам, совершающим насилие над детьми, через его платформу. Binance объявила о решении Министерства юстиции через Бинанс блог, Чехия, бывший генеральный директор Binance поделился своим решением уйти с поста генерального директора Binance через X (бывший Twitter) после, а приказ о согласии FinCEN можно найти здесь.

До Квона отправят из Черногории: Соучредителю Terraform Labs До Квону грозит потенциальная экстрадиция в США или Южную Корею, что будет одобрено судом Черногории. Окончательное решение остается за министром юстиции Черногории после ареста Квона за попытку использовать поддельные документы для бегства из страны. Ему предъявлены обвинения как в США, так и в Южной Корее. Определение суда

Крипто новости:

Пользователь BTC случайно тратит 3.1 миллиона долларов США в виде комиссий: Пользователь Биткойна непреднамеренно заплатил комиссию за транзакцию в размере 3.1 миллиона долларов за перевод 139 BTC, что стало восьмой по величине комиссией в истории Биткойна. Отправитель, возможно, не зная о политике неотменения комиссий за замену, перевел более половины фактической стоимости в пункт назначения. адресВ контексте криптовалют адрес — это криптографический ключ… Больше, и спекуляции предполагают сочетание выбора высокой комиссии и замены комиссией (RBF) узелВ мире цифровой валюты узел — это компьютер, который… Больше политика способствовала этому инциденту. Mempool

Binance видит относительно сдержанный отток средств после решения Министерства юстиции: БлокчейнБлокчейн — это общая цифровая книга или постоянно обновляемая… Больше Аналитическая фирма Nansen сообщила, что, несмотря на чистый отток средств из Ethereum в размере 956 миллионов долларов примерно через 24 часа после урегулирования Министерства юстиции США с Binance на сумму 4.3 миллиарда долларов, «массового оттока средств» не произошло. Общие активы Binance увеличились до более чем 65 миллиардов долларов, и хотя вывод средств продолжается, Нансен отметил, что прошлые события, такие как иск SEC в июне 2023 года, слухи о неплатежеспособности в декабре 2022 года и последствия FTX, привели к более высоким объемам оттока. Нансен

Bittrex прекращает деятельность: Bittrex Global заявила о своем намерении свернуть операции, начав приостановку торговой деятельности 4 декабря. Решение, о котором было объявлено 20 ноября, соответствует плану ее американского коллеги по прекращению операций в ответ на нормативную неопределенность, при этом платформа информирует пользователей конвертировать долларовые активы в евро или криптовалютаКриптовалюта (или криптовалюта) - это цифровой актив, предназначенный ... Больше до 4 декабря, чтобы избежать проблем с выводом средств. Bittrex

Atomic пытается отклонить коллективный иск: Компания, управляющая атомной КошелекКошелек — это устройство (аппаратное устройство, программа или сервис… Больше потребовала отклонить коллективный иск США по поводу взлома на сумму 100 миллионов долларов, утверждая, что иски должны быть поданы в Эстонии, где находится штаб-квартира фирмы, поскольку она «не имеет связей с США». В ходатайстве об увольнении в окружном суде Колорадо компания Atomic Wallet подчеркнула свое лицензионное соглашение с конечным пользователем, которое требует судебного разбирательства в Эстонии, и подчеркнула, что инцидент предположительно затронул только одного пользователя в Колорадо. Bloomberg

Хаки и эксплойты:

HTX восстанавливает функциональность после взлома: HTX, криптовалютная биржа, ранее известная как Huobi, восстановила услуги биткойнов после взлома на сумму 30 миллионов долларов 22 ноября. В обновлении HTX упомянула, что ввод и вывод средств в различных валютах, включая BTC, ETH, TRX и USDT, теперь работают. и основатель Джастин Сан ожидает, что полная функциональность других криптовалют будет постепенно восстановлена ​​к следующей неделе. Объявление

Киберсвоп-хакер: KyberSwap предложил вознаграждение в размере 10% хакеру, который 46 ноября украл 22 миллионов долларов, и оставил записку для переговоров. KyberSwap запросил возврат 90% украденных средств к 6 утра по всемирному координированному времени 25 ноября, иначе хакеру будет предложено «оставаться в бегах», а команда выразит готовность к дальнейшему обсуждению по электронной почте. Cointelegraph

ГЕКО-мост: В ходе недавней серии кибератак два проекта, связанных с Джастином Саном, понесли убытки в размере $86.6 млн от моста Ethereum сети HECO и $12.5 млн от горячих кошельков, принадлежащих HTX. Это произошло всего через двенадцать дней после того, как Poloniex, принадлежащая Sun, потеряла 126 миллионов долларов, что вызвало обеспокоенность по поводу неоднократных нарушений безопасности и потенциальной проверки со стороны регулирующих органов для Sun, которая за последние три месяца понесла убытки в общей сложности в 233 миллиона долларов по своим проектам. Rekt

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://ciphertrace.com/weekly-update-31/