Еженедельное обновление № 36

Еженедельное обновление № 36

МАРК КОЛЛИНЗ И ДЕМЕТРИОС ТСИАС

Регулирующий:

УНП ООН публикует отчет, находит казино, []пикники и криптовалютаКриптовалюта (или криптовалюта) - это цифровой актив, предназначенный ... Больше стать важной частью ОД в Восточной и Юго-Восточной Азии.: 15 января Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) опубликовало доклад. отчету под названием: «Казино, отмывание денег, подпольная банковская деятельность и транснациональная организованная преступность в Восточной и Юго-Восточной Азии: скрытая, растущая угроза». В докладе подчеркивается, что нелегальные онлайн-казино, электронные развлечения, наряду с нелегальными или недостаточно регулируемыми криптовалютными биржами, в последние годы получили широкое распространение и превратились в важнейшую часть подпольной банковской инфраструктуры и инфраструктуры отмывания денег в Восточной и Юго-Восточной Азии, подпитывая транснациональную организованную преступность в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. область, край. «Очевидно, что разрыв между организованной преступностью и правоохранительными органами быстро увеличивается. Если регион не сможет адресВ контексте криптовалют адрес — это криптографический ключ… Больше этой уголовныйПреступник – это лицо или группа лиц, которые были осуждены… Больше последствия будут видны в Юго-Восточной Азии и за ее пределами, поскольку преступники стремятся реинвестировать прибыль и внедрять инновационные операции», — заявил Бенедикт Хофманн, заместитель регионального представителя УНП ООН. «Мы верим, что отчет окажется полезным справочным материалом для более глубокого взаимодействия между странами Юго-Восточной Азии, УНП ООН и международными партнерами», — сказал Хофманн. «На данный момент мы только царапаем поверхность».

Венесуэла закрыла скандальную криптовалюту Petro спустя 5 лет: 15 января, Венесуэла. как сообщается, закончился Это спорная криптовалюта Petro. Анонсированная в декабре 2017 года, Petro представляла собой цифровую валюту центрального банка, созданную Венесуэлой с использованием блокчейнБлокчейн — это общая цифровая книга или постоянно обновляемая… Больше технологии, предположительно подкрепленные нефтяными и минеральными запасами страны. Он был призван дополнить резко падающую твердую валюту Венесуэлы в качестве средства обхода санкций США. В августе 2018 года был введен суверенный боливар, и правительство заявило, что он будет привязан к монете Петро.

EBA выпускает рекомендации для поставщиков услуг криптоактивов по эффективному управлению рисками ОД/ФТ: 16 января Европейское банковское управление (EBA) расширил свои Руководящие принципы о факторах риска отмывания денег (ОД) и финансирования терроризма (ФТ) для поставщиков услуг криптоактивов (CASP). В новых Руководящих принципах подчеркиваются факторы риска ОД/ФТ и меры по их снижению, которые необходимо учитывать CASP, что представляет собой важный шаг вперед в борьбе ЕС с финансовой преступностью. Предоставляются конкретные отраслевые рекомендации по факторам, которые CASP должны учитывать при оценке рисков ОД/ФТ, включая переводы с/на собственные адреса, децентрализованные платформы, переводы CASP, которые не авторизованы, использование монет с повышенной анонимностью (конфиденциальностью), ссылки на юрисдикции с высоким уровнем риска и т. д. Расширяя сферу применения «Руководства по факторам риска ОД/ФТ», EBA гармонизирует подход, который CASP в ЕС должны применять при внедрении риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ в рамках своей деятельности. Расширенные Рекомендации начнут применяться с 30 декабря 2024 года.

OKX получила лицензию VASP от дубайской VARA: 16 января, OKX объявило то есть дочерняя компания Дубая OKX Middle East Fintech FZE получила лицензию VASP от Virtual Assets. Регулирующий органНазвание регулирующего органа, в котором зарегистрирован VASP… Больше (ВАРА) в Дубае. Лицензия является недействующей и остается при условии выполнения определенных условий и получения разрешения на эксплуатацию. После вступления в силу лицензия VASP позволит OKX Middle East расширить утвержденный набор должным образом регулируемых операций с виртуальными активами и предоставлять спотовые услуги. услугиОбщие службы, в том числе некоммерческие, форумы и новости… Больше и спот-пары институциональным и квалифицированным розничным клиентам через приложение OKX и биржу OKX.com.

Binance Таиланд теперь открыт для всех подходящих пользователей: 16 января Бинанс объявило что, получив лицензии на работу в качестве цифровой биржи и брокера в Таиланде, Gulf Binance запускает полноценную работу своей платформы обмена цифровыми активами и брокерской деятельности Binance TH by Gulf Binance для всех подходящих пользователей.

Дональд Трамп заявил, что не допустит создания CBDC в случае переизбрания: 16 января во время предвыборной речи в Нью-Гэмпшире бывший президент Дональд Трамп заявил что «чтобы защитить американцев от правительственной тирании, я, как ваш президент, никогда не допущу создания цифровой валюты центрального банка» в случае переизбрания. Он предупредил, что CBDC будет «опасной угрозой свободе» и даст федеральному правительству «абсолютный контроль над вашими деньгами». С другой стороны, Банк международных расчетов выпустил документ в июне 2023 года, что позволяет предположить, что в 15 году в публичном обращении может находиться 9 розничных и 2030 оптовых CBDC.

Казначейство США и IRS объявляют, что предприятия не обязаны сообщать о получении цифровых валют на сумму более 10 тысяч долларов в виде наличных, пока не будут изданы соответствующие правила.: 16 января, после пересмотра «Закона об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах», Министерство финансов и Служба внутренних доходов объявило что американские предприятия не обязаны сообщать о получении цифровых активов на сумму более 10 тысяч долларов так же, как они должны сообщать о получении наличных денег до тех пор, пока Казначейство и IRS не издадут правила. Однако это объявление не затрагивает правила, действовавшие до принятия Закона об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах в отношении денежных средств, полученных в ходе торговли или бизнеса, о которых необходимо сообщать Форма 8300, Отчет о денежных выплатах на сумму более 10,000 XNUMX долларов США, полученных в рамках торговли или бизнеса, в течение 15 дней с момента получения наличных.

Интерпол публикует анализ ключевых проблем, угроз и вреда Метавселенной: 18 января Интерпол опубликовал новая белая бумага титулованный: «Метавселенная, взгляд правоохранительных органов: варианты использования, преступность, криминалистика, расследование и управление». В этом документе представлен углубленный анализ Метавселенной с точки зрения правоохранительных органов. Интерпол отмечает, что Метавселенная открывает возможности для правоохранительных органов, например, расширенное моделирование и виртуальное сохранение мест преступлений, а также иммерсивное обучение. Однако в документе также определяются текущие и потенциальные метапреступления, такие как груминг.: 1:, радикализация: 2:, киберфизические атаки на критически важную инфраструктуру, кража 3D-виртуальных/культурных ценностей, вторжение в частные виртуальные пространства и ограбление с помощью аватара. Некоторые из проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются следователи, включают: отсутствие стандартизации и совместимости; тот факт, что виртуальные миры охватывают множество юрисдикций; дополнительная сложность доступа к Метавселенной с нескольких устройств и систем. Полиция может столкнуться с виртуальными местами преступлений, где нет вещественных доказательств, которые нужно собирать – только цифровые взаимодействия с участием виртуальных активов, таких как криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT), что подчеркивает необходимость определить, что представляет собой преступления и вред в Метавселенной. с точки зрения регулирования и правоприменения.

Крипто новости:

Холодные температуры приводят к снижению хешрейта BTC на 34%: Необычно низкие температуры в Техасе привели к падению на 34% BitcoinТермин «Биткойн» может относиться к сети Биткойн, … Больше хешрейт сети в период с 11 по 15 января, при этом некоторые майнеры сокращают операции из-за нагрузки на энергосистему штата. В Техасе, где находится около 29% хэш-скорости биткойнов в США, горнодобывающие компании переехали туда из Китая после репрессий против майнеров BTC; однако некоторые операции были сокращены для поддержки электросети штата в экстремальных погодных условиях. Cointelegraph

TUSD теряет паритет 1:1, но через два дня восстанавливает паритет: 18 января, Доверительный токен TrueUSD stablecoinСтейблкоины могут быть частной криптовалютой или алгоритмом… Больше (Кнопка) по сообщениям потерян его паритет 1:1 с долларом США упал до 0.9715 доллара. На момент публикации этого отчета (20 января) он, похоже, постепенно восстановил свой паритет до 0.9887 доллара. Это совпало с массовой распродажей актива на Binance. Общий объем продаж пары TUSD/USDT на Binance составил около $435.4 млн в TUSD, что представляет собой чистый отток в $66.1 млн из-за неопределенности относительно ее резервов и нестабильности, связанной с инцидентом взлома, нацеленным на Poloniex.

Впервые в своем роде арендодатель и арендатор подписывают договор аренды BTC в Аргентине.: 15 января по первому в своем роде соглашению между арендодателем и арендатором , по имеющимся данным подписал договор аренды BTC в Росарии, третьем по численности населения городе Аргентины. Ежемесячный платеж по подписанному контракту будет равен $100 в биткоинах. Предполагается, что и арендодатель, и арендатор являются опытными пользователями криптовалюты и будут переводить средства ежемесячно через Фивинд местная криптоплатформа.

Trezor сообщает о фишинговом взломе: Аппаратное обеспечение бумажникКошелек — это устройство (аппаратное устройство, программа или сервис… Больше Производитель сообщил о нарушении безопасности, в результате которого контактная информация около 66,000 17 пользователей была раскрыта из-за несанкционированного доступа к стороннему порталу поддержки 2021 января. Хотя никакие средства не были скомпрометированы, пользователи, которые взаимодействовали со службой поддержки Trezor с декабря 41 года, могут подвергаться риску фишинга. атаки: по меньшей мере XNUMX пользователь получил фишинговые электронные письма, а данные восьми были скомпрометированы на платформе обсуждения пробных версий стороннего поставщика. Trezor

ETF заработал 4 миллиарда долларов в BTC всего за шесть торговых дней: Недавно одобренные биржевые фонды (ETF) для биткойнов теперь в совокупности владеют 95,000 4 биткойнов, а активы после шести дней торгов приближаются к 2.8 миллиардам долларов. Приток в эти ETF превысил отток из Grayscale Bitcoin Trust, что привело к уменьшению активов GBTC под управлением на XNUMX миллиарда долларов. Аналитик Bloomberg

Хаки и эксплойты:

Разъем: Мост Socket Bungee потерял 3.3 миллиона долларов в результате атаки на адреса, ранее утвержденные в контракте SocketGateway на базе Ethereum. Уязвимость возникла в результате добавления нового маршрута к мостовому контракту за три дня до эксплойта, поскольку украденные средства включали ETH, MATIC, WBTC, WETH и DAI на общую сумму около 3.3 миллиона долларов. CoinDesk

: 1:Кибергруминг — это когда кто-то (часто взрослый) подружится с ребенком в Интернете и выстраивает эмоциональную связь с будущими намерениями сексуального насилия, сексуальной эксплуатации торговли людьми. Преступники часто выдают себя за ребенка-подростка и обращаются к своим жертвам через удобные для детей веб-сайты, в результате чего дети становятся уязвимыми и не подозревают о том, что к ним обращаются с целью кибергруминга. Источник: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php В виртуальной реальности киберпреступникам легко парикмахеров скрывать свою истинную личность и возраст с помощью аватаров. Это новая форма сексуального домогательства.

: 2:Радикализация определяется как действие или процесс, заставляющий кого-либо становиться более радикальным (= крайним) в своих политических или религиозных убеждениях. Источник: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://ciphertrace.com/weekly-update-36/