Кому хуже пришлось на спаде криптовалюты: преступникам или законным пользователям?

Согласно отчету США, количество незаконных транзакций с криптовалютой в долларовом выражении сократилось, поскольку цены на токены резко упали в первой половине 2022 г. компания по сбору данных Chainalysis Inc..

В отчете говорится, что активность, связанная с преступниками, упала на 15% до 8 млрд долларов США по сравнению с тем же периодом 2021 года, в то время как законные транзакции упали более чем вдвое, на 36%, до 4.5 трлн долларов США. общая крипто рыночная капитализация упал примерно на 60% с начала года до чуть менее 900 миллиардов долларов США к концу июня. 

«Большая часть незаконной деятельности неэластична по цене», — сказал руководитель отдела исследований Chainalysis Ким Грауэр в интервью изданию. Forkast. «Это не приливы и отливы с ценой криптовалюты; ваше решение о покупке товаров на рынке даркнета во многом зависит от варианта использования». 

Это могут быть неприятные выводы для отрасли, которая изо всех сил пытается избавиться от ассоциаций с незаконными действиями, такими как использование криптовалюты в Интернете. ныне несуществующий сайт Silk Road, которая, как сообщается, занималась нелегальными наркотиками и другими преступными услугами на сумму 1 миллиард долларов США, прежде чем была закрыта в 2013 году. 

Однако более внимательное изучение данных раскрывает более сложную историю, поскольку, по словам Грауэра, в этом году глобальные правоохранительные органы добились реальных успехов, когда дело доходит до преступности в отрасли.

«В прошлом году многие правоохранительные органы и правительственные учреждения по всему миру, как правило, держали в подвале одного крипто-ботаника, который проводил их расследования», — сказала она. «Теперь они расширили свои силы; они расширили свои возможности в области крипто-криминалистики и анализа блокчейна».

Плохие районы

В то время как общие потери от незаконной деятельности за этот период снизились, стоимость, потерянная из-за взлома протокола децентрализованного финансирования (DeFi), значительно выросла.

В отчете говорится, что с января по июнь этого года из протоколов было украдено 1.9 миллиарда долларов США по сравнению с 1.2 миллиарда долларов США в тот же момент прошлого года.

DeFi взорвался в 2021 году с новыми протоколами и инновационными проектами, достигнув пика в мае с общей рыночной капитализацией более 125 миллиардов долларов США — рост в 16 раз по сравнению с предыдущим годом.

Поскольку DeFi гордится децентрализацией и прозрачностью, многие публикуют код с открытым исходным кодом, и когда начинаются новые проекты, они используют этот код для своих платформ. 

По словам Грауэра, это делает поиск уязвимостей слишком простым для киберпреступников, а всплеск взломов, который мы наблюдаем сейчас, является эффектом задержки, когда злоумышленники пробираются через новый код по мере его публикации.

Другой недавний отчет от Chainalysis сказал, что межсетевые мосты — протоколы, которые связывают отдельные сети блокчейнов для обеспечения транзакций между ними — однозначно уязвимы для преступников, поделился мнением Грауэр с Форкаст. 

«Эффективный дизайн моста по-прежнему остается нерешенной технической задачей, — сказала она. — Всякий раз, когда у вас появляется совершенно новая технология, вы будете делать все возможное, но вы будете находить в ней уязвимые места. Проблема в том, что [хакеры] ищут эти уязвимости».

Мошенническая толпа

Мошенничество с криптовалютой получает широкую огласку, но убытки от таких незаконных схем упали на 65% и составили всего 1.6 миллиарда долларов США в первом полугодии, в то время как количество отдельных транзакций, вовлеченных в мошенничество, достигло четырехлетнего минимума и составило чуть более 900,000 2021. Цифры в XNUMX году были более чем вдвое выше.

«Мошенников вынуждают менять свои методы, и я думаю, что это долгосрочное изменение, при котором вы не избавитесь от мошенничества, — сказал Грауэр, — [но] они становятся все более изощренными в том, как они приходят после цель." 

Грауэр сказал, что прошлые популярные мошенничества включали создание поддельных веб-сайтов с обещаниями высокой прибыли, и что, когда в предыдущие годы криптовалюта переживала цикл бума, многие люди были заманены надеждой быстро разбогатеть.

Она добавила, что теперь об этих тактиках известно больше, и поэтому мошенникам пришлось переключиться на более интенсивные схемы, нацеленные на отдельных лиц в течение длительных периодов времени, а не на разрозненный подход прошлого. 

Стоимость транзакций в даркнете — разделе Интернета, доступ к которому осуществляется с помощью специального программного обеспечения или авторизации и который часто используется для незаконной деятельности, — упала на 43% по сравнению с тем, где она была в июне 2021 года. Chainalysis связывает это «почти наверняка» с санкциями Министерства финансов США. Российская даркнет-платформа Hydra в апреле, заявив, что это торговая площадка для незаконных программ-вымогателей и хакерского программного обеспечения.

И наоборот, количество отдельных транзакций на другие сайты даркнета с тех пор увеличилось, что, по словам Chainalysis, вероятно, связано с тем, что бывшие клиенты Hydra переводили средства на другие платформы. 

«Усилия правоохранительных органов в некоторой степени работают, но во многих случаях они имеют эффект смещения или проблему Whac-A-Mole, — сказал Грауэр, — мы наблюдаем некоторую миграцию, происходящую на новые рынки». 

Министерство финансов США также недавно предпринял шаги для борьбы с отмыванием денег с использованием криптовалют Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило криптомиксер Tornado Cash в свой список особо обозначенных граждан. 

В то время как некоторые группы защиты отступают Утверждая, что этот шаг нарушает их право на неприкосновенность частной жизни, OFAC заявило, что Tornado Cash отмыла более 7 миллиардов долларов США с момента своего создания в 2019 году и используется государствами-изгоями. 

«Это шаг, показывающий, что OFAC очень хочет и стремится быть на высоте положения и использовать некоторые более продвинутые методы, чтобы не допустить перевода средств в Северную Корею», — сказал Грауэр.