Почему Казначейство США хочет, чтобы брокеры предоставляли дополнительную информацию о криптоактивах

Министерство финансов США имеет опубликованный «Общие пояснения финансового года администрации» как Президент Джо Байден опубликовал свой бюджет на 2022 год. В своем документе Казначейство утверждает, что уклонение от уплаты налогов с использованием криптоактивов является «быстрорастущей проблемой». Поэтому они предложили запросить дополнительную информацию у брокеров, чтобы «предотвратить» эту предполагаемую проблему.

Брокер, согласно определению, предоставленному Казначейством, - это дилер, бартер, биржа или лицо, которое «регулярно» выступает в качестве посредника для клиента, совершающего транзакции с криптоактивами. По заявлению Казначейства, особенности криптоактивов и их цифровая природа позволяют клиентам совершать сделки с оффшорными организациями, оставаясь в США.

Таким образом, у этих клиентов есть возможность «скрывать налогооблагаемую прибыль» с помощью криптобирж или поставщиков кошельков. Учреждения утверждают, что криптоинвесторы также создают оффшорные организации, чтобы избежать налоговой отчетности. Поэтому они считают необходимым запрашивать информацию у брокеров, чтобы «способствовать добровольному соблюдению налоговых требований».

Старый и новый спрос на транзакции с криптоактивами

Действующий закон дает США привилегию получать «определенную информацию», такую ​​как личность, выручка от продаж и другую информацию о клиенте.

Криптографические организации уже должны хранить информацию о своих клиентах, и многие из них имеют политику «Знай своего клиента» (KYC) в сочетании с мерами по борьбе с отмыванием денег. Однако с 2020 года Казначейство стремится получать больше информации от криптовалютных брокеров. Первое предложение о мониторинге личных кошельков или «секретных» кошельков было подано при администрации Дональда Трампа.

Он получил резкий отпор со стороны криптосообщества. Такие компании как Coinbase, Квадратный, Circle и многие другие присылают свои комментарии к предложению, которое выглядело поспешным и чрезмерно усложняло операции для криптоброкеров.

Новый закон потребует от брокеров сообщать о деятельности «определенных бенефициарных владельцев юридических лиц, у которых есть счета». Кроме того, в предложении подчеркивается важность международных отношений и говорится, что американские брокеры могут предоставлять информацию оффшорным компаниям:

Для обеспечения того, чтобы Соединенные Штаты могли извлекать выгоду из глобальной системы автоматического обмена информацией в отношении офшорных криптоактивов и получать информацию о бенефициарных владельцах в США, важно, чтобы Соединенные Штаты взаимно предоставляли информацию об иностранных бенефициарных владельцах определенных организаций, совершающих сделки в криптоактивы у американских брокеров.

Сотрудничество с офшорными структурами будет осуществляться «в автоматическом режиме». Цель состоит в том, чтобы получить информацию о гражданах, которые прямо или косвенно «участвуют» в операциях с криптоактивами за рубежом. Конечная цель - создать «глобальную систему автоматического обмена информацией». В документах добавлено:

Предложение, если оно будет принято и в сочетании с действующим законодательством, потребует от брокера отчета о валовой выручке и другой информации, которая может потребоваться Секретарю в отношении продажи криптоактивов клиентам, а в случае некоторых пассивных организаций - их солидные иностранные собственники. Предложение будет действовать для отчетов, которые необходимо подать после 31 декабря 2022 года.

На момент написания статьи, общая рыночная капитализация крипторынка составляет 1,43 триллиона долларов после нескольких недель нисходящего тренда. Основные криптовалюты находятся в минусе с потенциалом дальнейшего обесценивания, если ключевые уровни поддержки будут потеряны.

Источник: https://bitcoinist.com/why-the-us-treasury-wants-brokers-to-provide-more-information-about-crypto-assets/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=why-the-us-treasury -хочет-брокеры-предоставить-дополнительную-информацию-о-крипто-активах