Женщина попала под санкции Министерства финансов США за отмывание средств российским хакерам

Тайлер Кросс
Опубликовано: 7 ноября 2023

Гражданка России Екатерина Жданова попала под санкции Министерства финансов США за ее роль в отмывании денег для российских хакерских групп и элит.

«Через таких ключевых посредников, как Жданова, российская элита, группы программ-вымогателей и другие незаконные субъекты пытались избежать санкций США и международных санкций, в частности, посредством злоупотребления виртуальной валютой», — сказал Брайан Э. Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой. В пресс-релизе.

Санкцию предоставило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), агентство, которое существует в составе Министерства финансов США и отвечает за обеспечение соблюдения санкций. Жданову обвиняют в использовании международных связей для облегчения перевода крупных сумм средств другим организациям по отмыванию денег.

«В одном случае российский олигарх обратился к Ждановой, чтобы перевезти от его имени в Объединенные Арабские Эмираты богатство на сумму более 100 миллионов долларов, — сообщает Министерство финансов США. — Кроме того, Жданова содействовала предоставлению российским клиентам услуги налогового резидентства Объединенных Арабских Эмиратов. и, возможно, участвовали в сокрытии их личности».

В отчете описан ряд ее преступлений. В 2021 году она помогла хакерской организации Рюк и от их имени отмыла деньги жертв на сумму более 2.3 миллиона долларов.

В 2022 году банда вымогателей Ryuk была признана занозой в глазу и растущей угрозой для организаций здравоохранения. Санкции, наложенные на Жданову, суровы.

«В результате сегодняшних действий вся собственность и интересы в собственности указанного выше лица, описанного выше, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем граждан США, заблокированы, и о них необходимо сообщить в OFAC».

Санкции также запрещают финансовым учреждениям и «другим лицам» сотрудничать с ней.

«Запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым назначенным лицом, в его пользу или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица. ».

Хотя ключевой компонент их хакерской группы, возможно, был уничтожен, банда вымогателей Ryuk продолжает действовать.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://www.safetydetectives.com/news/woman-sanctioned-by-us-treasury-after-laundering-funds-for-russian-hackers/