Киты XRP выводят миллионы из Binance, поскольку надвигающийся судебный процесс вызывает рекордные оттоки

• Инвесторы с большими карманами переводят средства за пределы Binance.
• Binance находится под следствием регуляторов США по обвинениям в отмывании денег.

XRP-киты хранение от 100,000 10 до 1.5 миллионов токенов увеличило их запасы на 18.29% до 11% по состоянию на XNUMX декабря — согласно данным, предоставленным аналитической фирмой Santiment. Покупательская деятельность была дополнительно ускорена планами американских законодателей привлечь к ответственности генерального директора Binance Чанпэна Чжао (Чехия) и «красными флажками» в подтверждении резервов фирмы.

Сообщается, что крупнейшая биржа по объемам торгов находится под следствием Министерства юстиции США и Службы внутренних доходов по подозрению в отмывании денег и нарушении уголовных санкций. Несмотря на разногласия на стороне прокуратуры — одни утверждают, что у них достаточно доказательств против биржи CZ, а другие считают иначе — Binance фиксирует увеличение оттока.

По данным Nansen, в начале недели биржа зафиксировала чистый отток в размере 902 млн долларов. Как сообщает WhaleAlert, среди инвесторов, перемещающих XRP, есть киты. 13 декабря трекер написал в Твиттере, что 300,000,000 115 XNUMX XRP на сумму XNUMX миллионов долларов были отправлены с Binance в неизвестном направлении.

Отток XRP из Binance связан с непрозрачным подтверждением резервов биржи

С интервалом в несколько часов еще 37,371,039 14 1 XRP на сумму XNUMX миллионов долларов были перемещены с Binance в непроверенное место назначения. Часть оттока средств Binance, который сейчас составляет более XNUMX миллиарда долларов, может быть частично связана с нарушениями в недавно объявленном Mazars подтверждении резервов биржи.

Письмо аудиторской фирмы гласило: «мы обнаружили, что Binance на 97% обеспечена залогом без учета нестандартных активов, заложенных клиентами в качестве залога для активов, включенных в сферу деятельности, предоставленных в кредит через предложение маржи и кредитных услуг, что привело к отрицательному сальдо в отчете об обязательствах клиентов. С включением активов In-Scope, предоставленных клиентам через маржу и кредиты, обеспеченные активами Out-Of-Scope, мы обнаружили, что Binance обеспечена на 101%.

Основываясь на отчете, отраслевые эксперты задаются вопросом, почему биржа не полностью раскрыла информацию о своем внутреннем контроле и его эффективности. Бывший начальник Управления по обеспечению соблюдения требований в отношении Интернета Комиссии по ценным бумагам Джон Рид Старк сказал: «Отчет Binance о подтверждении резервов не касается эффективности внутреннего финансового контроля, не выражает мнения или заверения и не ручается за цифры».

Отчет Mazars, опубликованный 7 декабря, показал, что биткойн-резервы Binance управляют более чем 575,742.42 9.7, что составляет XNUMX миллиарда долларов по текущей цене. Компания также выступала за доказательство резервов по дереву Меркла, позволяющее пользователям проверять свои активы — что, по мнению экспертов, неадекватно, поскольку оно не включает обязательства.