По данным МИД в Москве, российский криптобизнесмен был арестован властями Нидерландов. Длинная рука закона настигла этого человека, который напрямую связан с основанием двух платформ обмена криптовалютой, после того, как он был задержан в начале этого месяца, хотя, как сообщается, по запросу правоохранительных органов США.
Российский криптобизнесмен задержан в Голландии
По сообщению Forkleg news со ссылкой на некую Марию Захарову из МИД России, в Амстердаме арестован сооснователь биржевых платформ Coyote Crypto и Eggchange Денис Дубников.
Российского криптобизнесмена изначально задержали и поместили в изолятор в аэропорту Мехико. Прежде чем его посадили на борт самолета, направлявшегося в Нидерланды, где он был наконец арестован голландскими властями, согласно запросу Федерального бюро расследований США (ФБР), уточняет издание.
По сообщению Facebook от 4 ноября после По словам Сергея Менделеева, генерального директора банковской платформы DeFi Indefibank, США добиваются экстрадиции Дубникова в связи с кражей криптовалюты, произошедшей в 2018 году. Сообщается, что часть цифровых денег прошла через кошельки на его платформе обмена криптовалютой.
В своем посте Менделеев задался вопросом, как такое российское гражданина, как Дубников, могло быть задержано в аэропорту Мексики без понятных причин и впоследствии депортировано, как это и произошло.
Затем Менделеев обратился в МИД России по поводу ситуации, что заставило Марию Захарову из министерства отреагировать. Отвечая на звонок, Захарова подтвердила информацию о задержании Дубникова и добавила, что российские дипломаты в Нидерландах готовы оказать помощь задержанному россиянину, а также работают с местными правоохранительными органами над тем, чтобы его права не были ущемлены. .
Дубников арестован в связи с расследованием его криптобизнеса по борьбе с отмыванием денег
Новость об аресте Дениса Дубникова последовала после того, как Bloomberg сообщил, что его платформа Eggchange стала объектом расследований по борьбе с отмыванием денег в Европе и США. В сентябре Министерство финансов США санкционированные криптоброкер Suex, работавший из офисов в Москве и Санкт-Петербурге.
Дубников — не первый российский криптопредприниматель, задержанный по ордеру США. Еще в 2017 году российский ИТ-специалист Александр Винник был арестован во время семейного отдыха в греческом городе Салоники. На тот момент американские прокуроры заявили, что Винник, предполагаемый оператор печально известного BTC-е биржа отмыла до 9 миллиардов долларов через ныне несуществующую платформу для торговли монетами. С тех пор он был экстрадирован во Францию и приговоренный к пяти годам лишения свободы за отмывание денег.
Источник: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/