Центральный банк Испании готов развернуть новый процесс регистрации для криптовалютных бирж к сентябрю-октябрю. Биржи, а также платформы и кошельки для хранения криптоактивов будут обязательный зарегистрироваться в органах власти в целях соблюдения требований законодательства. Это, по мнению учреждения, позволит решить проблемы прозрачности и финансирования терроризма.
Вышеупомянутые меры предусмотрены Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Он был принят испанским парламентом в прошлом году. Впоследствии это положение было включено в Королевский указ-закон. 7 / 2021. Он дает шестимесячный период для внедрения реестра с момента его вступления в силу, т.е. с 29 апреля по 29 октября. Закон гласит, что цель состоит в том, чтобы,
«Улучшить механизмы предотвращения терроризма и повысить прозрачность и доступность информации об истинных владельцах криптовалют».
Как только Банк опубликует процедуру с инструкциями и необходимыми формами для запроса регистрации в новом реестре, юридическим лицам будет необходимо до января 2022 года отправить свои заявки. Принятие в реестр будет основано на реализации мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Наряду с протоколами ПОД, поставщики услуг цифровых активов также должны соответствовать «коммерческим и профессиональным» требованиям центрального банка.
Кроме того, на лиц, участвующих в оказании услуг, связанных с «обменом виртуальной валюты на законное платежное средство», будут распространяться «превентивные обязательства». Более того, реестр будет связан с реестрами других стран Евросоюза. Он также будет доступен для публичного просмотра в целях повышения прозрачности.
Проактивная нормативно-правовая среда
Испанские власти и законодатели в последнее время тратят много времени на регулирование криптовалютной индустрии. Ранее в этом году испанское налоговое агентство усилился он контролирует использование криптовалюты, обязывая как граждан, так и резидентов декларировать свои криптовалютные активы, даже те, которые хранятся на зарубежных платформах.
Кроме того, Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании (CNMV) недавно выданные предупреждения против Huobi и Bybit, а также нескольких других за работу без лицензии. Зарегистрированные лица должны быть уполномочены предлагать услуги, связанные с ценными бумагами, в Испании.
Куда инвестировать?
Подписка на рассылку