арестовать

Полиция Израиля арестовала владельца Beitar Jerusalem и 7 подозреваемых в многомиллионном крипто-мошенничестве

Исходный узел: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Отметка времени: 19 ноября 2021 г. 10:30 - Изменено: 19 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Израильская полиция арестовала восемь подозреваемых в связи со схемой мошенничества с криптовалютой после обыска в их домах и изъятия улик. Одним из подозреваемых является Моше Хогег, известный владелец футбольного клуба «Бейтар Иерусалим». 8 человек арестованы за мошенничество с криптовалютой в Израиле В четверг израильская полиция арестовала восемь подозреваемых в краже десятков миллионов шекелей в рамках схемы мошенничества с криптовалютой. Аресты были произведены после того, как сотрудники отдела полиции по борьбе с коррупцией Lahav 433 провели обыски в домах и офисах подозреваемых. Они собрали доказательства и изъяли

В Москве арестовали российского крипто-бизнесмена, арестованного в Нидерландах

Исходный узел: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Отметка времени: 7 ноября 2021 г., 2:08 - Изменено: 7 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

По сообщению Министерства иностранных дел в Москве, власти Нидерландов арестовали российского криптобизнесмена. Длинная рука закона настигла этого человека, который напрямую связан с основанием двух платформ обмена криптовалютами после того, как он был задержан в начале этого месяца, хотя, как сообщается, по запросу правоохранительных органов США. Российский криптобизнесмен задержан в Голландии Согласно сообщению Forkleg news со ссылкой на некую Марию Захарову из МИД России, Денис Дубников, соучредитель

Как Binance помогает правоохранительным органам бороться с киберпреступниками, отмывающими незаконные средства

Исходный узел: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Отметка времени: 30 сентября 2021 г., 9:00 - Изменено: 30 сентября, 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

спонсируется Согласно последним статистическим данным ООН, глобальные операции по отмыванию денег достигают 2 триллионов долларов в год. Небольшая часть этой огромной суммы проходит через экосистему цифровых активов, и ответственные участники в ней работают над тем, чтобы еще больше снизить ее. Binance, ведущая мировая биржа криптовалют, особенно взяла на себя задачу обеспечить безопасность в мире виртуальных финансов. Вот как это помогает правоохранительным органам бороться с киберпреступниками, отмывающими деньги. Разорение кольца FANCYCAT стоимостью 500 миллионов долларов в июне 2021 года,

Изъяты доходы в биткойнах от мошенничества в рамках схемы поддержки бизнеса COVID-19

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Отметка времени: 14 августа 2020 г., 7:39 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Согласно отчету столичной полиции, женщина из Великобритании была арестована за хранение 115,000 150,000 фунтов стерлингов (35 12 долларов США) в биткойнах (BTC). Предполагается, что криптовалюта является доходом от мошеннической схемы подачи заявок на получение государственных кредитов, предназначенных для помощи малому бизнесу после пандемии коронавируса. XNUMX-летняя женщина была арестована по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и безнадзорности детей после обыск адреса проживания в Ипсвиче, Великобритания, XNUMX августа. Офицеры успешно подали заявку на задержание биткойнов, хранящихся в криптовалютном кошельке подозреваемого.

Соучредитель OneCoin избежал 90-летнего тюремного заключения после решения суда

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
Отметка времени: 7 августа 2020 г., 4:37 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Константин Игнатов, соучредитель крупной афера с выходом криптовалюты, OneCoin, первоначально столкнулся с до 90 лет тюрьмы после признания себя виновным в ноябре 2019 года. Однако теперь кажется, что Игнотов больше не является одним из основных фигурантов судебных исков, возбужденных жертвы мошенничества на 4 миллиарда долларов, согласно отчету Finance Magnates от 7 августа, инвесторы OneCoin, представляющие истцов Дональда Бердо и Кристин Граблис, согласились урегулировать споры с Игнатовым. дело будет по-прежнему нацелено