Криминальное

Борьба за финансовую свободу

Исходный узел:
Отметка времени: 10 июля 2023 г., 5:30 - Изменено: Июль 10, 2023 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

По мере того, как регулирующие органы усиливают контроль над мировым рынком криптовалют, такие биржи, как KuCoin, вынуждены вводить обязательные проверки перед покупкой. В тандеме несколько известных банков ограничивают средства, переводимые на биржи криптовалют, под предлогом защиты клиентов от мошеннических действий. На заднем плане Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) внимательно следит за этими быстро меняющимися правилами. ФАТФ подчеркивает важность правил «Знай своего клиента» (KYC), «Знай свой бизнес» (KYB), «Знай свою транзакцию» (KYT) и по борьбе с отмыванием денег (AML), применимых ко всем финансовым транзакциям, включая криптовалюты.

Парибус. Меньше доверяй.

Исходный узел:
Отметка времени: 3 мая 2023 г., 4:36 - Изменено: 3 мая 2023 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Месяц назад Джером Пауэлл, глава Федеральной резервной системы США, объявил, что банковская система является прочной и надежной, несмотря на крах нескольких крупных банков. После повышения ставок еще на 0.25% он сказал: «Мы стремимся извлечь уроки из этого эпизода и работать над тем, чтобы подобные события больше не повторялись». Пока мы готовимся к еще одному потенциальному повышению ставок на 0.25% 3 мая, рухнул еще один крупный банк в США, First Republic Bank. Его крах является частью более широкой тенденции консолидации

IRS захватило $ 3.5 миллиарда в криптовалюте в этом году, ожидает дальнейших миллиардов

Исходный узел: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Отметка времени: 19 ноября 2021 г., 6:00 - Изменено: 19 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Служба внутренних доходов США (IRS) конфисковала криптовалюту на сумму 3.5 миллиарда долларов в течение 2021 финансового года. Агентство по сбору налогов считает, что в следующем году оно может конфисковать дополнительные миллиарды криптовалют в результате налогового мошенничества и других преступлений. Начальник расследования Джим Ли. "Мы

Израиль усиливает правила криптовалюты и отмывания денег

Исходный узел:
Отметка времени: 17 ноября 2021 г., 1:14 - Изменено: 17 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Управление Израиля по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег объявило об ужесточении правил, применимых к крипто- и финтех-секторам. Управление по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег объявило через директора органа, что вступили в силу новые правила для борьбы с преступной деятельностью и нормализации использования криптовалюты и других продуктов FinTech. По словам директора ведомства Шломита Вегмана, применение этих правил поможет установить порядок и четкие стандарты. Правила

Члены «Триады» похищают и пытают гонконгского криптотрейдера, которому удается сбежать

Исходный узел: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
Отметка времени: 15 ноября 2021 г. 7:11 - Изменено: 15 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

39-летний житель Гонконга был похищен и задержан с целью выкупа на прошлой неделе после встречи с покупателем Tether в заливе Коулун. Мужчину затащили на промышленный объект, подвергли нападению и заставили передать свой телефон и пароли от торговой платформы. Его продержали в плену около недели в Тай По на севере Гонконга. Похитители потребовали от его семьи 30 миллионов гонконгских долларов. Его родственники обратились в полицию 9 ноября 2021 года. Затем полиция ворвалась в дом, где держали потерпевшего, но ему удалось скрыться через

Как Binance помогает правоохранительным органам бороться с киберпреступниками, отмывающими незаконные средства

Исходный узел: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Отметка времени: 30 сентября 2021 г., 9:00 - Изменено: 30 сентября, 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

спонсируется Согласно последним статистическим данным ООН, глобальные операции по отмыванию денег достигают 2 триллионов долларов в год. Небольшая часть этой огромной суммы проходит через экосистему цифровых активов, и ответственные участники в ней работают над тем, чтобы еще больше снизить ее. Binance, ведущая мировая биржа криптовалют, особенно взяла на себя задачу обеспечить безопасность в мире виртуальных финансов. Вот как это помогает правоохранительным органам бороться с киберпреступниками, отмывающими деньги. Разорение кольца FANCYCAT стоимостью 500 миллионов долларов в июне 2021 года,

Бывший чиновник США сказал, что криптовалюта - это не какой-то `` либертарианский рай ''

Исходный узел: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Отметка времени: 27 сентября 2021 г., 7:00 - Изменено: 27 сентября, 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Криптовалюта существует уже давно. Однако в последнее время его широкое распространение получило широкое распространение, и 2020 год стал знаменательным. Но в 2021 году произошел серьезный толчок, поскольку страны и / или организации по всему миру принимали криптовалюты в той или иной форме. Тем не менее, страны также работают над правилами криптовалюты, чтобы управлять процессом обмена через криптовалюту. Что-то, что действительно может принести пользу этим токенам. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс во время разговора с Bloomberg выразил свое мнение относительно правил криптовалюты. Во время этого

Криптовалютные биржи ищут сотрудников для решения регуляторных вопросов

Исходный узел: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Отметка времени: 25 сентября 2021 г., 7:11 - Изменено: 25 сентября, 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

25 сен 2021 в 11:11 // Новости У многих криптовалютных бирж возникли проблемы с финансовыми регуляторами в разных странах. Некоторым из них пришлось закрыться или перенести свою деятельность в другие страны. Другие были вынуждены искать способы взаимодействия с надзорными органами и улучшения соблюдения требований. В 2021 году у криптовалютной биржи Binance возникли многочисленные проблемы с регуляторами разных стран. Как сообщает CoinIdol, всемирное новостное издание о блокчейне, Японское агентство финансовых услуг (FSA) предъявило ему обвинение и наложило санкции за предположительное ведение незаконного бизнеса. Позже,

Антианализ платформы Blockchain Analytics приостанавливает обслуживание

Исходный узел: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Отметка времени: 16 августа 2021 г., 12:50 - Изменено: 16 августа 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Служба, созданная для помощи пользователям даркнета в обнаружении скомпрометированных адресов BTC, была закрыта после того, как привлекла внимание государственных регулирующих органов. Спонсорский спонсируемый антианализ, инструмент анализа блокчейна, который позволяет проверять биткойн-адреса на предмет преступной деятельности, приостановил свою деятельность. По данным Elliptic, этот инструмент позволяет лицам, занимающимся отмыванием криптовалюты, видеть, будут ли средства помечены регулируемыми биржами как незаконные, прежде чем совершать транзакцию. Elliptic предоставляет регулируемые инструменты обмена криптовалютами для проверки депозитных ссылок клиентов на любую незаконную или незаконную деятельность, к которой они могут быть подключены.

Crypto как средство оплаты вне закона в России после подписания закона Путина

Исходный узел: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
Отметка времени: 1 августа 2020 г., 9:13 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Владимир Путин, президент России, недавно подписал новый закон. Этот закон официально запретит использование криптовалют для облегчения платежей внутри страны и вступит в силу к 2021 году. В то же время правительство России недавно начало использовать технологию блокчейна, чтобы облегчить внесение поправок в конституцию. Платежи незаконны для России в 2021 году Местное новостное агентство РИА подробно рассказало об этом в пятницу. РИА пояснило, что законопроект президента Путина, который он только что подписал, будет способствовать