Эллиптических

Антианализ платформы Blockchain Analytics приостанавливает обслуживание

Служба, созданная для помощи пользователям даркнета в обнаружении скомпрометированных адресов BTC, была закрыта после того, как привлекла внимание государственных регулирующих органов. Спонсорский спонсируемый антианализ, инструмент анализа блокчейна, который позволяет проверять биткойн-адреса на предмет преступной деятельности, приостановил свою деятельность. По данным Elliptic, этот инструмент позволяет лицам, занимающимся отмыванием криптовалюты, видеть, будут ли средства помечены регулируемыми биржами как незаконные, прежде чем совершать транзакцию. Elliptic предоставляет регулируемые инструменты обмена криптовалютами для проверки депозитных ссылок клиентов на любую незаконную или незаконную деятельность, к которой они могут быть подключены.

Медленно, но верно: обзор FATF подчеркивает борьбу криптовалютных бирж за соблюдение стандартов AML

В июне 2019 года Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила пересмотренный набор стандартов для поставщиков услуг виртуальных активов. Документ устанавливает требования по борьбе с отмыванием денег и терроризмом (AML / CFT), которые регулируют VASP (термин, в основном относящийся к платформам для торговли криптовалютой), которые должны в конечном итоге применяться в их повседневных операциях. Руководящие принципы сформулированы в виде рекомендаций, и ФАТФ оставляет на усмотрение правительств участвующих стран разрабатывать свои собственные правила в соответствии с предложенными принципами. Наблюдательный орган также установил 12-месячный срок обзора для мониторинга общественности и