FATF

Натянутый канат регулирования

Исходный узел:
Отметка времени: 26 сентября 2023 г., 7:07 - Изменено: 26 сентября, 2023 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Важным шагом на недавней встрече G20 в Индии стал Международный валютный фонд (МВФ) и Совет по финансовой стабильности (FSB) опубликовали совместный документ, в котором излагаются основы глобального регулирования криптовалют. Хотя предложения в основном касаются знакомой территории, новым является их убежденность в неостановимом росте и успехе криптовалют. Одобрение доклада со стороны «Большой двадцатки» вызвало шквал оптимизма, поскольку в нем содержится призыв к тому, чтобы страны не запрещали криптовалюту. Однако в его тексте скрываются некоторые тревожные признаки. Например, на первой странице они заявляют: «Широко распространенный

Борьба за финансовую свободу

Исходный узел:
Отметка времени: 10 июля 2023 г., 5:30 - Изменено: Июль 10, 2023 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

По мере того, как регулирующие органы усиливают контроль над мировым рынком криптовалют, такие биржи, как KuCoin, вынуждены вводить обязательные проверки перед покупкой. В тандеме несколько известных банков ограничивают средства, переводимые на биржи криптовалют, под предлогом защиты клиентов от мошеннических действий. На заднем плане Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) внимательно следит за этими быстро меняющимися правилами. ФАТФ подчеркивает важность правил «Знай своего клиента» (KYC), «Знай свой бизнес» (KYB), «Знай свою транзакцию» (KYT) и по борьбе с отмыванием денег (AML), применимых ко всем финансовым транзакциям, включая криптовалюты.

Правительственная ассоциация блокчейнов (GBA) оценивает технологию казино AXES.ai как надежное решение для блокчейна

Исходный узел:
Отметка времени: 21 апреля 2023 г., 5:57 - Изменено: 21 апреля 2023 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Лас-Вегас. Платформа управления наземными казино AXES.ai стала первым блокчейн-решением в истории, которое было независимо оценено и оценено Государственной ассоциацией блокчейнов (GBA) в соответствии с Моделью зрелости блокчейна (BMM). «Зачем системе управления казино нужен блокчейн? Потому что, по данным Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег США (FATF), казино являются зонами повышенного риска отмывания денег и финансирования терроризма», — сказал Джерард Даш, исполнительный директор GBA. «Регулирующие органы во всем мире должны быть уверены, что финансовые отчеты и отчеты о соответствии не были фальсифицированы или изменены. Записав данные в

ING передает технологию цифровых активов Pyctor GMEX Group

Исходный узел:
Отметка времени: 11 июля 2022 г., 3:59 - Изменено: Июль 11, 2022 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Ведущие финтех-компании предоставляют соответствующие нормативным требованиям сетевые и депозитарные технологии для цифровых активов. Укрепляет платформу GMEX MultiHub, интегрируя традиционные и децентрализованные финансы. бизнес- и технологические решения для бирж и пост-трейдинговой инфраструктуры рынка. Технология цифровой пост-трейдинговой инфраструктуры Pyctor предназначена для фирм, работающих в регулируемых средах. Он обеспечивает высокозащищенное цифровое хранение и транзакционные сетевые услуги для широкого спектра цифровых активов, а также обеспечивает функциональную совместимость между

Израиль добавляет больше зубов к правилам криптографии и отмывания денег

Исходный узел: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Отметка времени: 18 ноября 2021 г., 4:21 - Изменено: 18 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

В своей кампании против мошенничества с криптовалютой Израиль поднимает ставки. По словам директора Управления по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, вступило в силу новое законодательство, призванное предотвратить незаконное поведение и нормализовать использование биткойнов и других продуктов FinTech. Исполнение этих правил, как заявила руководитель Шломит Вегман, поможет навести порядок и четкие нормы. Новые ограничения и преимущества Правила являются прямым следствием требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег от 2018 года. Создана Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Руководство ФАТФ: НФТ следует регулировать в каждом конкретном случае

Исходный узел: https://bitpinas.com/regulation/fatf-nft-guidance-2021/
Отметка времени: 14 ноября 2021 г. 9:59 - Изменено: 14 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Поделитесь любовью к Bitpinas: Ханс Доринго В недавно выпущенных обновлениях руководства Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) для виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) организация пояснила, что невзаимозаменяемые токены (NFT) не подходят под определение для виртуальных активов (ВА), но в определенных случаях все равно будут подпадать под действие стандартов ФАТФ. Какова позиция ФАТФ в отношении НФТ? В марте 2021 г. ФАТФ опубликовала проект руководства, в котором рассматриваются опасения по поводу НФТ по мере роста ее рынка. В указанном проекте было расплывчато указано, что НФТ можно считать

Что такое Руководство ФАТФ по DeFi?

Исходный узел: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Отметка времени: 14 ноября 2021 г. 9:41 - Изменено: 14 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Поделись любовью к Bitpinas: Ханс ДорингоThe Financial Action Task Force (FATF), межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег, выпущенная 28 октября 2021 года, содержит изменения и обновления своего руководства по виртуальным активам для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которое было первым выпущено в 2019 году. В соответствии с отзывами и обзорами, касающимися неопределенности того, как ФАТФ будет применять свои стандарты VASP к децентрализованному финансированию (DeFi), орган приступил к доработке руководства на своем пленарном заседании, которое продлилось до октября. Обновленная версия руководства включает уточнения по предложению ФАТФ

Предложение Казначейства США применяет правила путешествий к криптовалюте

Исходный узел: https://beincrypto.com/us-treasury/
Отметка времени: 20 декабря 2020 г., 2:57 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

18 декабря офис Министерства финансов США опубликовал ряд предложений относительно трансграничных переводов цифровых активов. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США (FinCEN) выпустила предложение, направленное на устранение лазеек в отношении движения цифровых активов. В объявлении о выпуске FinCEN также запросил мнение общественности. Эта мера, называемая Правилом передвижения, влияет на трансграничные переводы. Познай себя Основная идея предложения - это изменение в отношении частных цифровых кошельков. Поставщики услуг виртуальных активов теперь должны будут требовать

Медленно, но верно: обзор FATF подчеркивает борьбу криптовалютных бирж за соблюдение стандартов AML

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Отметка времени: 8 августа 2020 г., 9:00 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

В июне 2019 года Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила пересмотренный набор стандартов для поставщиков услуг виртуальных активов. Документ устанавливает требования по борьбе с отмыванием денег и терроризмом (AML / CFT), которые регулируют VASP (термин, в основном относящийся к платформам для торговли криптовалютой), которые должны в конечном итоге применяться в их повседневных операциях. Руководящие принципы сформулированы в виде рекомендаций, и ФАТФ оставляет на усмотрение правительств участвующих стран разрабатывать свои собственные правила в соответствии с предложенными принципами. Наблюдательный орган также установил 12-месячный срок обзора для мониторинга общественности и

FATF оценивает правительство США по крипто-правоприменению 

Исходный узел: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Отметка времени: 5 апреля 2020 г., 12:32 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (AML) в мире призвала правительство Соединенных Штатов к слабости в обеспечении соблюдения политики. 31 марта орган опубликовал отчет, в котором поясняется, что Соединенные Штаты лишь «в значительной степени соблюдают» свои правила по ПОД и финансированию терроризма (CTF), особенно когда речь идет о выпуске виртуальных валют. Повышение осведомленности — это хорошо, но лазейка все еще существует

На фоне широкого распространения конфиденциальных монет Bitstamp рассматривает поддержку Zcash

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/amid-widespread-privacy-coin-delistings-bitstamp-considers-zcash-support
Отметка времени: 3 апреля 2020 г., 12:00 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Bitstamp, одна из старейших активных криптовалютных бирж, рассматривает возможность запуска серии новых списков криптоактивов. Любопытно, что Bitstamp рассматривает возможность поддержки Zcash (ZEC), несмотря на растущее число бирж, стремящихся дистанцироваться от конфиденциальных монет из-за связанные с этим регуляторные риски. Bitfinex рассматривает первые новые листинги за 3 года. 31 марта Bitstamp объявила, что «активно изучает» поддержку семи криптоактивов, включая две стейблкоины и одну конфиденциальную монету. Предполагаемые листинги включают в себя Basic Attention Token (BAT), Ethereum Classic. (ETC), Stellar Lumens (XLM), Paxos Standard (PAX), 0x (ZRX), монета в долларах США