FinCen

От доминирования к подчинению

Исходный узел:
Отметка времени: 3 декабря 2023 г., 1:04 - Изменено: 3 декабря 2023 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

В прошлый вторник Binance урегулировала свои давние юридические споры с несколькими правительственными учреждениями США, включая Министерство юстиции (DoJ), Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN), Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Однако им не удалось достичь соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) относительно предъявленных им обвинений. В рамках мирового соглашения Binance согласилась выплатить ошеломительный штраф в размере 4.3 миллиарда долларов. Кроме того, Чанпэн Чжао (Чехия), генеральный директор Binance, уйдет в отставку.

Биткойн Taproot Upgrade: eine «unbedeutende Verbesserung»?

Исходный узел: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Отметка времени: 16 ноября 2021 г. 10:52 - Изменено: 16 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Аналитика обновлений Bitcoin-Taproot-Upgrade как «предварительная проверка проверенной технологии» была критической. schneller, sicherer und privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. «Das Upgrade ist ein Schritt in die Richtige Richtung», главный технический директор TrustToken, владелец TrueFi и Stablecoins TUSD. «Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt».

Генеральный директор Ripple говорит, что SEC не дает четких рамок для криптовалюты, и обсуждает судебный процесс по XRP

Исходный узел: https://www.bitcoinnewsminer.com/ripple-ceo-says-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-discusses-xrp-lawsuit/
Отметка времени: 27 сентября 2021 г., 1:38 - Изменено: 27 сентября, 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Поскольку судебный процесс с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжается, генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус настаивает, что Комиссия не внесла ясности в регулирование криптографии. Он сказал, что SEC использует свои встречи с криптовалютными компаниями в качестве лидогенерации для принудительных действий, и агентство упустило из виду свою миссию по защите инвесторов. Генеральный директор Ripple утверждает, что SEC использует встречи с крипто-компаниями в качестве лидера для правоприменительных действий На фоне иска SEC по поводу XRP генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус вновь выразил обеспокоенность отсутствием ясности в

Генеральный директор Ripple говорит, что SEC не дает четких рамок для криптовалюты, и обсуждает судебный процесс по XRP

Исходный узел: https://news.bitcoin.com/ripple-ceo-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-xrp-lawsuit/
Отметка времени: 26 сентября 2021 г. 10:30 - Изменено: 26 сентября, 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Поскольку судебный процесс с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжается, генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус настаивает, что Комиссия не внесла ясности в регулирование криптографии. Он сказал, что SEC использует свои встречи с криптовалютными компаниями в качестве лидогенерации для принудительных действий, и агентство упустило из виду свою миссию по защите инвесторов. Генеральный директор Ripple утверждает, что SEC использует встречи с крипто-компаниями в качестве лидера для правоприменительных действий На фоне иска SEC по поводу XRP генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус вновь выразил обеспокоенность отсутствием ясности в

Предложение Казначейства США применяет правила путешествий к криптовалюте

Исходный узел: https://beincrypto.com/us-treasury/
Отметка времени: 20 декабря 2020 г., 2:57 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

18 декабря офис Министерства финансов США опубликовал ряд предложений относительно трансграничных переводов цифровых активов. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США (FinCEN) выпустила предложение, направленное на устранение лазеек в отношении движения цифровых активов. В объявлении о выпуске FinCEN также запросил мнение общественности. Эта мера, называемая Правилом передвижения, влияет на трансграничные переводы. Познай себя Основная идея предложения - это изменение в отношении частных цифровых кошельков. Поставщики услуг виртуальных активов теперь должны будут требовать

Только 22% банкиров и финансовых следователей уверены, что обнаруживают платежи, связанные с криптовалютой  

Исходный узел: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Отметка времени: 9 декабря 2020 г., 9:20 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Только 22% банкиров и финансовых следователей чувствуют себя уверенно, обнаруживая платежи, связанные с криптографией - CipherTrace переходят на главную страницу основного содержания »Предупреждение» Только 22% банкиров и финансовых следователей чувствуют себя уверенно, обнаруживая платежи, связанные с криптографией, на веб-семинаре CipherTrace-ACFCS от 9 декабря на тему « Как Cryptocurrency Intelligence склонил чашу весов в уклонении от санкций в 2020 году », более 500 участников из различных финансовых учреждений спросили, уверены ли они в обнаружении платежей, связанных с криптовалютой, проходящих через их учреждения и / или расследований. Более трех четвертей - 78.2% - участников ответили, что не уверены в обнаружении платежей, связанных с криптовалютой.

Медленно, но верно: обзор FATF подчеркивает борьбу криптовалютных бирж за соблюдение стандартов AML

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Отметка времени: 8 августа 2020 г., 9:00 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

В июне 2019 года Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила пересмотренный набор стандартов для поставщиков услуг виртуальных активов. Документ устанавливает требования по борьбе с отмыванием денег и терроризмом (AML / CFT), которые регулируют VASP (термин, в основном относящийся к платформам для торговли криптовалютой), которые должны в конечном итоге применяться в их повседневных операциях. Руководящие принципы сформулированы в виде рекомендаций, и ФАТФ оставляет на усмотрение правительств участвующих стран разрабатывать свои собственные правила в соответствии с предложенными принципами. Наблюдательный орган также установил 12-месячный срок обзора для мониторинга общественности и

FATF оценивает правительство США по крипто-правоприменению 

Исходный узел: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Отметка времени: 5 апреля 2020 г., 12:32 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (AML) в мире призвала правительство Соединенных Штатов к слабости в обеспечении соблюдения политики. 31 марта орган опубликовал отчет, в котором поясняется, что Соединенные Штаты лишь «в значительной степени соблюдают» свои правила по ПОД и финансированию терроризма (CTF), особенно когда речь идет о выпуске виртуальных валют. Повышение осведомленности — это хорошо, но лазейка все еще существует