судья

По мере того, как регулирующие органы усиливают контроль над мировым рынком криптовалют, такие биржи, как KuCoin, вынуждены вводить обязательные проверки перед покупкой. В тандеме несколько известных банков ограничивают средства, переводимые на биржи криптовалют, под предлогом защиты клиентов от мошеннических действий. На заднем плане Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) внимательно следит за этими быстро меняющимися правилами. ФАТФ подчеркивает важность правил «Знай своего клиента» (KYC), «Знай свой бизнес» (KYB), «Знай свою транзакцию» (KYT) и по борьбе с отмыванием денег (AML), применимых ко всем финансовым транзакциям, включая криптовалюты.