Борьбе с отмыванием денег

Парибус. Хрупкость финансов.

Исходный узел:
Отметка времени: 25 марта 2023 г., 7:29 - Изменено: 25 марта 2023 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Несмотря на большую турбулентность на рынках на этой неделе, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) сделал именно то, что было предсказано. Джером Пауэлл тщательно скорректировал свой язык и переформулировал повествование о повышении ставки на 25 базисных пунктов, чтобы попытаться успокоить рынки, которым он помог нанести ущерб. Его перспективное руководство заключалось в том, чтобы ожидать дальнейшего повышения ставок только в том случае, если инфляция выйдет из-под контроля. Он избегал брать на себя ответственность за недавние банкротства банков, заявляя вместо этого, что сектор стабилен и устойчив. На самом деле мировая финансовая система

Слишком большой, чтобы обанкротиться?

Исходный узел:
Отметка времени: 7 октября 2022 г., 2:22 - Изменено: 7 октября 2022 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Несколько недель назад мы рассказывали о Credit Suisse в некоторых наших статьях об управлении рисками и правилах. На этой неделе они снова были в новостях по всем неправильным причинам, которые могут повлиять на рынок криптовалют. Когда-то любимец Уолл-стрит, Credit Suisse быстро превращается в своего врага. После нескольких многомиллионных штрафов они метались от одного скандала к другому. В сентябре 2021 года Управление финансового надзора Великобритании опубликовало заявление, в котором говорилось: «Управление финансового надзора оштрафовало Credit Suisse на сумму более 147 миллионов фунтов стерлингов за серьезные нарушения».

Полиция Израиля арестовала владельца Beitar Jerusalem и 7 подозреваемых в многомиллионном крипто-мошенничестве

Исходный узел: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Отметка времени: 19 ноября 2021 г. 10:30 - Изменено: 19 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Израильская полиция арестовала восемь подозреваемых в связи со схемой мошенничества с криптовалютой после обыска в их домах и изъятия улик. Одним из подозреваемых является Моше Хогег, известный владелец футбольного клуба «Бейтар Иерусалим». 8 человек арестованы за мошенничество с криптовалютой в Израиле В четверг израильская полиция арестовала восемь подозреваемых в краже десятков миллионов шекелей в рамках схемы мошенничества с криптовалютой. Аресты были произведены после того, как сотрудники отдела полиции по борьбе с коррупцией Lahav 433 провели обыски в домах и офисах подозреваемых. Они собрали доказательства и изъяли

Индия рассматривает возможность регистрации и налогообложения в криптографическом регулировании

Исходный узел: https://beincrypto.com/india-considering-registration-taxation-in-crypto-regulation/
Отметка времени: 19 ноября 2021 г., 10:01 - Изменено: 19 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Правительство Индии разрабатывает правила, которые могут потребовать регистрации монет перед листингом и продажей на биржах. Только монеты, которые были предварительно одобрены правительством, могут быть проданы, а те, у кого есть другие монеты, рискуют быть оштрафованными. Если это правило будет реализовано, это создаст барьер для входа для тысяч одноранговых валют. Другой высокопоставленный источник в правительстве заявил, что прирост капитала и другие налоги, потенциально превышающие 40%,

IRS захватило $ 3.5 миллиарда в криптовалюте в этом году, ожидает дальнейших миллиардов

Исходный узел: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Отметка времени: 19 ноября 2021 г., 6:00 - Изменено: 19 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Служба внутренних доходов США (IRS) конфисковала криптовалюту на сумму 3.5 миллиарда долларов в течение 2021 финансового года. Агентство по сбору налогов считает, что в следующем году оно может конфисковать дополнительные миллиарды криптовалют в результате налогового мошенничества и других преступлений. Начальник расследования Джим Ли. "Мы

Израиль добавляет больше зубов к правилам криптографии и отмывания денег

Исходный узел: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Отметка времени: 18 ноября 2021 г., 4:21 - Изменено: 18 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

В своей кампании против мошенничества с криптовалютой Израиль поднимает ставки. По словам директора Управления по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, вступило в силу новое законодательство, призванное предотвратить незаконное поведение и нормализовать использование биткойнов и других продуктов FinTech. Исполнение этих правил, как заявила руководитель Шломит Вегман, поможет навести порядок и четкие нормы. Новые ограничения и преимущества Правила являются прямым следствием требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег от 2018 года. Создана Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Израиль усиливает правила криптовалюты и отмывания денег

Исходный узел:
Отметка времени: 17 ноября 2021 г., 1:14 - Изменено: 17 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Управление Израиля по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег объявило об ужесточении правил, применимых к крипто- и финтех-секторам. Управление по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег объявило через директора органа, что вступили в силу новые правила для борьбы с преступной деятельностью и нормализации использования криптовалюты и других продуктов FinTech. По словам директора ведомства Шломита Вегмана, применение этих правил поможет установить порядок и четкие стандарты. Правила

Что такое Руководство ФАТФ по DeFi?

Исходный узел: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Отметка времени: 14 ноября 2021 г. 9:41 - Изменено: 14 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Поделись любовью к Bitpinas: Ханс ДорингоThe Financial Action Task Force (FATF), межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег, выпущенная 28 октября 2021 года, содержит изменения и обновления своего руководства по виртуальным активам для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которое было первым выпущено в 2019 году. В соответствии с отзывами и обзорами, касающимися неопределенности того, как ФАТФ будет применять свои стандарты VASP к децентрализованному финансированию (DeFi), орган приступил к доработке руководства на своем пленарном заседании, которое продлилось до октября. Обновленная версия руководства включает уточнения по предложению ФАТФ

Федеральный депутат Бразилии предлагает вариант оплаты криптовалютой для рабочих

Исходный узел: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Отметка времени: 7 ноября 2021 г., 3:32 - Изменено: 7 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Бразильский федеральный депутат и конгрессмен Луизао Гуларт предложил законопроект, согласно которому криптовалюта станет законной формой оплаты для работников государственного и частного секторов. Федеральный депутат Бразилии, стремящийся легализовать вознаграждение в криптовалюте Предложение Гуларта направлено на принятие нового закона, который позволит всем бразильским работникам иметь возможность запрашивать свою заработную плату у своих работодателей в криптовалютах. Но законопроект гарантирует, что криптовалютные платежи будут производиться только после достижения взаимного соглашения между работниками и работодателем. Переведенная версия

В Москве арестовали российского крипто-бизнесмена, арестованного в Нидерландах

Исходный узел: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Отметка времени: 7 ноября 2021 г., 2:08 - Изменено: 7 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

По сообщению Министерства иностранных дел в Москве, власти Нидерландов арестовали российского криптобизнесмена. Длинная рука закона настигла этого человека, который напрямую связан с основанием двух платформ обмена криптовалютами после того, как он был задержан в начале этого месяца, хотя, как сообщается, по запросу правоохранительных органов США. Российский криптобизнесмен задержан в Голландии Согласно сообщению Forkleg news со ссылкой на некую Марию Захарову из МИД России, Денис Дубников, соучредитель

МВФ стал последним, кто предостерегает от того, что криптовалюта открывает `` нежелательные двери ''

Исходный узел: https://ambcrypto.com/imf-now-the-latest-to-warn-against-cryptos-opening-unwanted-doors/
Отметка времени: 2 октября 2021 г., 7:30 - Изменено: 2 октября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Горстка криптовалютных бирж внезапно превратилась в компании с доходом в миллиарды долларов. Взрыв популярности Биткойна превратил ранее небольшие платформы в электростанции, приносящие миллионы долларов дохода. И это не только биткойн, но и другие альткойны, которые также демонстрируют огромные всплески. Источник: МВФ Криптовалюта «рискованна» и открывает «нежелательные двери». То же самое было предметом блога, недавно опубликованного МВФ (Международный валютный фонд). В отчете отмечается: «Общая рыночная стоимость всех криптоактивов превысила 2 триллиона долларов по состоянию на сентябрь 2021 года - 10-кратное увеличение с начала 2020 года.

Как Binance помогает правоохранительным органам бороться с киберпреступниками, отмывающими незаконные средства

Исходный узел: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Отметка времени: 30 сентября 2021 г., 9:00 - Изменено: 30 сентября, 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

спонсируется Согласно последним статистическим данным ООН, глобальные операции по отмыванию денег достигают 2 триллионов долларов в год. Небольшая часть этой огромной суммы проходит через экосистему цифровых активов, и ответственные участники в ней работают над тем, чтобы еще больше снизить ее. Binance, ведущая мировая биржа криптовалют, особенно взяла на себя задачу обеспечить безопасность в мире виртуальных финансов. Вот как это помогает правоохранительным органам бороться с киберпреступниками, отмывающими деньги. Разорение кольца FANCYCAT стоимостью 500 миллионов долларов в июне 2021 года,