Борьбе с отмыванием денег

Бывший чиновник США сказал, что криптовалюта - это не какой-то `` либертарианский рай ''

Исходный узел: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Отметка времени: 27 сентября 2021 г., 7:00 - Изменено: 27 сентября, 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Криптовалюта существует уже давно. Однако в последнее время его широкое распространение получило широкое распространение, и 2020 год стал знаменательным. Но в 2021 году произошел серьезный толчок, поскольку страны и / или организации по всему миру принимали криптовалюты в той или иной форме. Тем не менее, страны также работают над правилами криптовалюты, чтобы управлять процессом обмена через криптовалюту. Что-то, что действительно может принести пользу этим токенам. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс во время разговора с Bloomberg выразил свое мнение относительно правил криптовалюты. Во время этого

Криптовалютные биржи ищут сотрудников для решения регуляторных вопросов

Исходный узел: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Отметка времени: 25 сентября 2021 г., 7:11 - Изменено: 25 сентября, 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

25 сен 2021 в 11:11 // Новости У многих криптовалютных бирж возникли проблемы с финансовыми регуляторами в разных странах. Некоторым из них пришлось закрыться или перенести свою деятельность в другие страны. Другие были вынуждены искать способы взаимодействия с надзорными органами и улучшения соблюдения требований. В 2021 году у криптовалютной биржи Binance возникли многочисленные проблемы с регуляторами разных стран. Как сообщает CoinIdol, всемирное новостное издание о блокчейне, Японское агентство финансовых услуг (FSA) предъявило ему обвинение и наложило санкции за предположительное ведение незаконного бизнеса. Позже,

Испания: вот последние нормативные требования для криптобирж.

Исходный узел: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Отметка времени: 27 августа 2021 г., 2:30 - Изменено: 27 августа 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Центральный банк Испании готов развернуть новый процесс регистрации для криптовалютных бирж к сентябрю-октябрю. Биржи, а также платформы для хранения криптоактивов и кошельки должны будут пройти регистрацию в органах власти, чтобы соответствовать требованиям законодательства. Это, по мнению организации, решит проблемы прозрачности и финансирования терроризма. Вышеупомянутые шаги предусмотрены Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Он был принят парламентом Испании в прошлом году. Впоследствии это положение было включено в Королевский указ-закон 7/2021. Это дает период в шесть

Binance нанимает бывшего сотрудника IRS для борьбы с отмыванием денег

Исходный узел: https://cryptobriefing.com/binance-hires-ex-irs-officer-to-fight-money-laundering/
Отметка времени: 18 августа 2021 г., 7:10 - Изменено: 18 августа 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Информация на этом веб-сайте или доступ к ней получен из независимых источников, которые мы считаем точными и надежными, но Decentral Media, Inc. не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно своевременности, полноты или точности любой информации на этом веб-сайте или доступной через него. . Decentral Media, Inc. не является инвестиционным консультантом. Мы не даем индивидуальных советов по инвестициям или других финансовых советов. Информация на этом веб-сайте может быть изменена без предварительного уведомления. Некоторая или вся информация на этом веб-сайте может устареть или

Zodia Custody предлагает брокерские услуги в Ирландии

Исходный узел: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Отметка времени: 8 августа 2021 г., 10:01 - Изменено: 8 августа 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Британская компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги Standard Chartered, объявила о планах расширения своего крипто-брокерского подразделения. В частности, институциональным инвесторам. Учитывая это, Standard Chartered становится последней организацией, открывшей свою деятельность в Ирландской Республике. Вслед за такими банками, как Bank of New York Mellon, который открыл свой Центр цифровых инноваций в Дублине. Финтех-компания Blockdaemon также открыла собственную площадку в Голуэе. SC, подразделение венчурных и инновационных компаний Standard Chartered

Индийские криптоинвесторы могут не платить этот налог.

Исходный узел: https://ambcrypto.com/indian-crypto-investors-may-not-be-charged-this-tax/
Отметка времени: 28 июля 2021 г., 8:30 - Изменено: Июль 28, 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Индия, возможно, не взимает уравнительный сбор в размере 2% с криптоинвесторов. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман отвечала на запрос заместителя главного министра восточного штата Бихар о данных, касающихся криптовалютных бирж и их инвесторов в стране. Ситхараман отметил, что нынешняя администрация не собирала подобной информации. В более ранних сообщениях говорилось, что налоговый департамент анализирует, будет ли уравнивающий налог применяться к покупке цифровых активов на зарубежных биржах. Это произошло потому, что страна расширила

Операторы AirBit Club Ponzi обвиняются в мошенничестве и отмывании денег

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
Отметка времени: 19 августа 2020 г., 5:07 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Операторам глобальной схемы Понци, основанной на криптовалюте, были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег после расследования, проведенного Службой внутренней безопасности США. Согласно заявлению Министерства юстиции США, четыре из пяти предполагаемых операторов AirBit Club, который якобы получил десятки миллионов долларов от жертв, был арестован и должен предстать перед судом 18 августа, а пятый был арестован в Панаме и ожидает экстрадиции в СШАСхема была запущена в конце 2015 года и продавалась как многоуровневый маркетинг клуб в

Изъяты доходы в биткойнах от мошенничества в рамках схемы поддержки бизнеса COVID-19

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Отметка времени: 14 августа 2020 г., 7:39 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Согласно отчету столичной полиции, женщина из Великобритании была арестована за хранение 115,000 150,000 фунтов стерлингов (35 12 долларов США) в биткойнах (BTC). Предполагается, что криптовалюта является доходом от мошеннической схемы подачи заявок на получение государственных кредитов, предназначенных для помощи малому бизнесу после пандемии коронавируса. XNUMX-летняя женщина была арестована по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и безнадзорности детей после обыск адреса проживания в Ипсвиче, Великобритания, XNUMX августа. Офицеры успешно подали заявку на задержание биткойнов, хранящихся в криптовалютном кошельке подозреваемого.

Титул Титул для Реестра недвижимости Блокчейн, часть 3

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/title-token-for-blockchain-estate-registry-part-3
Отметка времени: 8 августа 2020 г., 6:00 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Преимущество кросс-блокчейн-протокола для публичных реестров заключается в том, что он может объединять любое количество существующих реестров в одну экосистему и не требует обновления протоколов таких блокчейнов. Проще говоря, протокол работает как агрегатор токенов в блокчейнах. Протокол концептуально включает два основных элемента: требования к формату для записи, зная стандарт записи, машина пользователя может автоматически собирать записи из различных реестров в один пакет. Ловушка, которая представляет собой алгоритм, который сканирует блоки реестров и извлекает их.