Медленно, но верно: обзор FATF подчеркивает борьбу криптовалютных бирж за соблюдение стандартов AML
Исходный узел:
https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
В июне 2019 года Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила пересмотренный набор стандартов для поставщиков услуг виртуальных активов. Документ устанавливает требования по борьбе с отмыванием денег и терроризмом (AML / CFT), которые регулируют VASP (термин, в основном относящийся к платформам для торговли криптовалютой), которые должны в конечном итоге применяться в их повседневных операциях. Руководящие принципы сформулированы в виде рекомендаций, и ФАТФ оставляет на усмотрение правительств участвующих стран разрабатывать свои собственные правила в соответствии с предложенными принципами. Наблюдательный орган также установил 12-месячный срок обзора для мониторинга общественности и