Лица, которые скрываются за анонимностью криптовалютных транзакций, чтобы обмануть инвесторов, должны ожидать, что SEC отследит их незаконную деятельность и привлечет к ответственности за свои действия.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения калифорнийскому промоутеру в предполагаемом мошенничестве, связанном с биткойнами, объявил регулятор 18 ноября 2021 года. Промоутер Райан Гинстер был задержан за:
«…проведение двух незарегистрированных мошеннических размещений ценных бумаг, в результате которых было привлечено более 3.6 миллиона долларов США в криптовалюте от розничных инвесторов».
Поданная жалоба обвиняет Организатора в нарушении:
👉 положения Закона о ценных бумагах 1933 года о борьбе с мошенничеством и регистрации.
👉 Закон о биржах ценных бумаг 1934 года.
Жалоба направлена на:
🔴 постоянные запреты
🔴 извержение с предвзятым процентом
🔴 гражданские штрафы
- SEC (@SECGov) 18 ноября 2021
В жалобе SEC утверждает, что он собрал указанную сумму в биткойнах за последние три года. Сообщается, что при этом использовались две онлайн-платформы, которые ложно обещали высокую прибыль розничным инвесторам. Оно включает в себя обвинения в присвоении не менее $1 млн из собранных средств.
Мишель Вейн Лейн, региональный директор офиса SEC в Лос-Анджелесе заявил,
«Лица, которые скрываются за анонимностью криптовалютных транзакций, чтобы обмануть инвесторов, должны ожидать, что SEC отследит их незаконную деятельность и привлечет их к ответственности за свои действия».
SEC ужесточает контроль
Кроме того, регулятор также выпустил результаты его исполнения в налоговой сфере. SEC объявила о подаче 434 новых исков, включая новые угрозы, возникающие в криптопространстве. Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC, отметил,,
«В этом году был принят ряд критически важных и первых в своем роде правоприменительных мер…»
Среди этих действий мы напоминаем, что в августе этого года SEC взыскала с Poloniex LLC 10 миллионов долларов «за управление незарегистрированной онлайн-биржей цифровых активов». Вскоре после этого, в сентябре, SEC подала иск против BitConnect и ее топ-менеджеров за мошенничество на 2 миллиарда долларов.
SEC уже довольно давно ужесточает контроль над всем криптосектором. Недавно BlockFi , по имеющимся данным попал в поле зрения регулятора из-за своей программы кредитования, которая выдает проценты по цифровым токенам. Ранее надзорный орган утверждал, что продукт Lend от Coinbase также сродни «ценной бумаге».
В отличие от этого, мы должны отметить предыдущий случай из Коннектикут. В другом деле присяжные пришли к выводу, что несколько продуктов цифровых активов, связанных с операциями по добыче криптовалюты, не могут считаться «ценными бумагами».
Тем временем Управление SEC по образованию и защите инвесторов выпустило предупреждение для инвесторов о возможных мошенничество на фронте цифровых активов.
Говоря о мошенничестве, новинка исследованиям выявило, что в этом году из протоколов децентрализованного финансирования (DeFi) были украдены миллиарды долларов. Сообщается, что эксплуатация DApps и протоколов DEX привела к потерям в размере 12 миллиардов долларов в 2021 году вплоть до ноября.
Куда инвестировать?
Подписка на рассылку