Operater Crypto Ponzi po ropu 100 milijonov dolarjev obsojen na sedemletno zaporno kazen

TL; Razčlenitev DR

• Operater Crypto Ponzi obsojen na sedem let zapora.
• Qin je prevaral vlagatelje, medtem ko je z naložbami strank financiral svoj razkošen življenjski slog.

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je obsodilo Stefana Qina, operaterja kriptovalute Ponzi, na 90 mesecev zapora, potem ko je bil spoznan za krivega, ker je goljufal nič hudega sluteče vlagatelje v višini 100 milijonov dolarjev.

Qin, avstralski državljan, je upravljal dva sklada za kriptovalute (Virgil Sigma in VQR) z obema podjetjema s sedežem v New Yorku. Obe podjetji sta vodili kriptovaluto Ponzi, saj so zbirali denar od vlagateljev in sodelovali pri strategijah arbitražnega trgovanja.

Podjetja je označil za "tržno nevtralne", kar pomeni, da nestanovitnost digitalnega trga njihovih strank ne izpostavlja nobenemu tveganju.

Na a izdaja DOJ, eno od podjetij, Virgil Sigma, le v enem mesecu od začetka delovanja marca 2017 ni ustvarilo dobička.

Obsojenec, ki je bil v tesnih stikih s svojimi strankami, ga je uporabil kot strategijo hvalisanja in vedno navajal uspeh svojih investicijskih skladov. Njegovo delovanje je bilo tako čisto, da je prišlo na strani Wall Street Journal, potem ko je Virgil Sigma leta 500 prinesel 2017 -odstotno letno donosnost.

Vendar pa je bil njegov pokrov razkoščen, potem ko so vlagatelji na koncu odkrili, da njegove strategije niso bile nič drugega kot prikrito sredstvo, s katerim je lahko poneveril in nepooblaščeno vlagal s sredstvi strank.

Qin je strankine naložbe uporabil za financiranje njegovega dragega življenjskega sloga, kot je najem luksuznega stanovanja na vrhu stanovanja v New Yorku in uživanje dragih obrokov. Precejšen del kapitala vlagateljev je porabil tudi za razporeditev v druge subjekte, ki niso povezani s kriptovalutami.

Poleg sedemletne zaporne kazni je DOJ odredilo tudi, da njegovi investicijski skladi prenehajo delovati, on pa bi zasegel skoraj 55 milijonov dolarjev ukradenih sredstev.

Še en kripto operater Ponzi dobi 15-letno zaporno kazen

Primeri kripto naložb Ponzi so v zadnjem času postali razširjeni, pri čemer je moralo DOJ v zadnjem času rešiti številne primere.

Še en kripto Ponzi operater, ki je bil pred kratkim obsojen je Roger Nils-Jonas Karlsson, ki je živel na Švedskem. Poslali so ga v zapor za 15 let, potem ko je v goljufijo zvabil več kot 3,500 ljudi. Bitcoin naložbena shema.

Vlagateljem je zagotovil, da je njihova kripto naložba v varnih rokah. Sklad pa je uporabil za bogatenje in za nakup letovišča na Tajskem, razkošnih stanovanj in celo dirkalnega konja. Kazen mu je bila znižana, potem ko se je skliceval na obtožbe, ki so mu bile izrečene.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81