Kitajska razkrije primer pranja denarja v kriptovalutah v vrednosti 5.6 milijarde ameriških dolarjev

Kitajska policija je razkrila veliko kriminalno združbo, ki naj bi stala za primerom pranja kripto denarja v vrednosti 40 milijard juanov (5.6 milijarde ameriških dolarjev), medtem ko država krepi prizadevanja za boj proti nezakonitim tokovom sredstev.

Glej povezani članek: Kitajska ob svetovnem dnevu pravic potrošnikov obsoja kripto goljufije

Hitra dejstva

• Policija v Hengyangu, okrožju v južni kitajski provinci Hunan, je dejal v ponedeljek da so oblasti aretirale 93 osumljencev po vsej državi, uničile več kot 10 fizičnih lokacij, zaplenile več kot 100 elektronskih naprav in zamrznile približno 300 milijonov juanov, vpletenih v primer, v kampanji organov kazenskega pregona, imenovani "Stodnevna akcija".
• Kriminalna združba naj bi kupovala kriptovalute z nedovoljenimi sredstvi, nato pa s kriptovalutami trgovala za ameriške dolarje, da bi oprala svoj dobiček, je sporočila policija.
• Umazan denar naj bi po podatkih policije izviral iz telekomunikacijskih goljufij ali iger na srečo.
• Kitajska prepovedana trgovanje kriptokovno septembra 2021, da bi zatrel tako imenovani sektor, ki je porušil gospodarski in finančni red.
• Kljub prepovedi je Kitajska še vedno zahtevala 10. mesto na Chainalysis' 2022 seznam držav, ki najbolj uporabljajo kriptovalute objavljeno v začetku tega meseca.

Glej povezani članek: Kazniva dejanja, povezana s kripto, na Kitajskem so kljub prepovedi transakcij še vedno visoka