Europol pravi, da je kripto borza Bitzlato oprala 1 milijardo dolarjev, povezanih s kriminalnimi dejavnostmi

Bitzlato, majhna ruska kripto borza, ki jo je ameriško ministrstvo za pravosodje prejšnji teden obtožilo pranja denarja, je po podatkih Agencije EU za sodelovanje na področju kazenskega pregona ali Europola pretvorila približno milijardo dolarjev sredstev, povezanih s kriminalnimi dejavnostmi.

Europol je v ponedeljek sporočil, da je registriran v Hongkongu Bitzlato je skupaj prejel 2.3 milijarde dolarjev. Približno 46 % sredstev je bilo povezanih s kriminalnimi subjekti, ki jih je sankcioniral ameriški urad za nadzor tujega premoženja (OFAC), in dejavnostmi, kot so izsiljevalska programska oprema, kibernetske prevare, pranje denarja in zloraba otrok.

Europol je dejal, da so uporabniki večinoma pretvorili bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), dogecoin (DOGE) in USDT v ruske rublje.

Bitzlato je bil še posebej blizu Hydra Market, ruskega temnega trga za droge in nezakonito pridobljene finančne podatke. Europol je dejal, da je bilo približno 1.5 milijona BTC prenesenih med uporabniki Bitzlato in Hydra Market, ki je bila zaprta aprila 2022.

Europol je sporočil, da je bilo do zdaj aretiranih pet ljudi, vključno z izvršnim direktorjem podjetja Bitzlato Anatolijem Legkodimovom, ki je bil Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) aretiralo prejšnjo sredo v Miamiju. Priprti so bili tudi finančni in tržni direktorji borze.

Poleg tega so oblasti preiskale osem hiš, uničile digitalno infrastrukturo borze, zasegle kripto denarnice z okoli 19.5 milijona dolarjev in zamrznile več kot 100 računov, ki vključujejo več kot 108 milijonov dolarjev.

Organi, ki preiskujejo primer, prihajajo iz Cipra, Belgije, Francije, Združenih držav, Španije, Nizozemske in Portugalske. V primer sta vpletena tako Zvezni preiskovalni urad (FBI) kot Ministrstvo za pravosodje (DOJ).

Zaprtje podjetja Bitzlato in aretacija domnevnih storilcev je dober znak, da regulatorji mislijo resno zagotoviti pravico kripto kriminalcem. Vendar pa širša kripto skupnost pogosto kritizira regulatorje, ker ne preprečujejo kriminala, ampak ga le kaznujejo naknadno. Uporabniki morajo biti previdni pri interakciji z različnimi centraliziranimi kripto platformami.