Nischal Shetty, izvršni direktor vrhunske kripto indijske borze WazirX, je na Twitterju pojasnil tekoča poročanja medijev o obvestilu o razstavi v 38 milijonih dolarjev. pranje denarja preiskava. Shetty je dejal, da še niso prejeli uradnega obvestila indijskega finančnega nadzornika, Direktorata za izvrševanje (ED). Trdil je tudi, da je Wazirx popolnoma v skladu z vsemi smernicami AML in veljavnimi pravili.
1/3
WazirX še ni prejel obvestila o vzroku oddaje od Direktorata za izvršbo, kot je omenjeno v današnjih medijskih poročilih.
WazirX je v skladu z vso veljavno zakonodajo.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Junij 11, 2021
Shetty je rekla,
Svoje zakonske obveznosti presegamo tako, da sledimo postopkom Spoznaj svojo stranko (KYC) in Proti pranju denarja (AML) in vedno zagotavljamo informacije organom pregona, kadar koli je to potrebno.
Danes je ED v uradni izjavi dejal, da so kripto borzi objavili obvestilo o sprožitvi preiskave v zvezi s tekočo preiskavo pranja denarja v nezakoniti kitajski aplikaciji za spletne stave.
ED je trdil, da so kitajski uporabniki uporabili borzo Wazirx in Binance za prenos 12 milijonov dolarjev na račun Wazirx in nakazilo 19 milijonov dolarjev na račun Binance. Podrobnosti teh domnevnih prenosov ni mogel preveriti finančni nadzornik niti v verigi blokov niti v evidencah podjetja. ED je dejal,
"Nobena od teh transakcij ni na voljo v verigi blokov za nobeno revizijo / preiskavo"
Wazirx je ena največjih kripto borz z več kot 2 milijonoma registriranih uporabnikov. Kripto izmenjava je v tej bikovski sezoni pridobila veliko oprijema, saj je bila uporabniška rast večja za 5,000%.
Kako bi trenutna preiskava vplivala na kripto ureditev?
Indija še ni formalizirala nobenih zakonov ali predpisov o kripto prostoru, obstoječe kripto borze pa sledijo politiki samoregulacije. Indijska centralna banka RBI je že leta 2018 izdal okrožnico za uvedbo bančne prepovedi, ki jo je vrhovno sodišče leta 2020 pozneje razveljavilo. Kljub sodbi vrhovnega sodišča in zahtevi po uradni regulativni politiki pa indijska vlada še ni dokončala novih zakonov.
Nedavna poročila notranjih virov so pokazala, da si indijska vlada prizadeva razvrsti Bitcoin kot razred sredstev in uradni predlog zakona bi lahko bil predložen na prihajajočem monsunskem parlamentarnem zasedanju.
- 11
- 2020
- Račun
- Sprejetje
- vsi
- AML
- aplikacija
- okoli
- sredstvo
- avatar
- Ban
- Banka
- Bančništvo
- Stave
- Bill
- binance
- Bitcoin
- blockchain
- Blokchain tehnologija
- Vzrok
- Centralna banka
- ceo
- kitajski
- skladnost
- vsebina
- Sodišče
- kripto
- kripto izmenjava
- Kriptovalute
- cryptocurrencies
- Trenutna
- Povpraševanje
- Inženiring
- Izmenjava
- Izmenjave
- finančna
- polno
- vlada
- diplomiral
- Rast
- Smernice
- držite
- HTTPS
- nezakonito
- vpliv
- Podatki
- preiskava
- vlaganjem
- Vprašanja
- Poznajte svojo stranko
- KYC
- zakon
- kazenskega pregona
- Zakoni
- Pravne informacije
- Tržna
- tržna raziskava
- Prisotnost
- mediji
- milijonov
- Denar
- Pranje denarja
- Uradni
- na spletu
- Mnenje
- politika
- evidence
- Uredba
- predpisi
- Poročila
- Raziskave
- pravila
- Delite s prijatelji, znanci, družino in partnerji :-)
- Vesolje
- Izjava
- Vrhovno
- Vrhovno sodišče
- Tehnologija
- vrh
- Transakcije
- Uk
- Uporabniki
- WazirX