Operaterji globalne sheme Ponzi, ki temelji na kriptovalutah, so bili obtoženi goljufije in pranja denarja po preiskavi ameriške preiskave domovinske varnosti.
Po Objava iz ameriškega ministrstva za pravosodje so bili aretirani štirje od petih domnevnih operaterjev AirBit Cluba, ki naj bi ponesli več deset milijonov dolarjev žrtev in naj bi se 18. avgusta pojavili na sodišču, peti pa je bil aretiran v Panami in je čaka na izročitev ZDA
Shema je bila predstavljena konec leta 2015 in jo je prodala kot večstopenjski marketinški klub v industriji kripto valut. Toženci so domnevno gostili razkošne predstavitve, s katerimi so vlagatelje spodbudili k delitvi z gotovino, kar je obetalo zajamčene dnevne donose iz rudarjenja in trgovanja s kriptovalutami.
Medtem ko je spletni portal za vlagatelje dejansko prikazal tovrstne "dobičke", dejansko ni prišlo do rudarjenja ali trgovanja s kripto valutami. Namesto tega so bili zbrani denarji porabljeni za luksuzno blago in nepremičnine, domnevno pa so jih uporabili za financiranje še bolj ekstravagantnih predstavitev, da bi zvabili več žrtev.
Že leta 2016 so člane klubov, ki želijo odvzeti izkupiček, srečali z izgovori, zamudami in prikritimi honorarji, po poročanju pa so jim rekli, da morajo zaposliti nove člane, če želijo prejeti donose.
Obtoženi so skušali prikriti shemo in njihovo vpletenost tudi z zahtevanjem plačil članstva v gotovini, pri čemer naj bi z različnimi skrbniškimi in bančnimi računi oprali vsaj 20 milijonov dolarjev izkupička in iz interneta odstranili negativne podatke o shemi.
Kot je prejšnji mesec poročal Cointelegraph, je en član druge zgodnje šifrirane sheme Ponzi, ki je neto plačal 722 milijonov dolarjev razglasil za krivdo za štetja goljufij v žici in prodajo neregistriranih vrednostnih papirjev.