Komisija ZDA za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) ima zahtevano da se domnevni ustanovitelj kripto Ponzijeve sheme Control-Finance v vrednosti 147 milijonov dolarjev razglasi za neplačanega.
3. aprila je CFTC vložil zahtevo za razsodbo o neplačilu, potem ko se domnevni ustanovitelj in direktor Control-Finance Benjamin Reynolds ni odzval na pritožbo regulatorja.
CFTC po 10 mesecih ne more najti Reynoldsa
Pritožba CFTC je bila vložena junija 2019 — obtožbe, da si je Reynolds od 22,858. maja 1,000 protipravno prilastil najmanj 1 BTC od več kot 2017 strank.
Januarja 2020 je SEC zahtevano dodaten čas za iskanje Reynoldsa med tekočo preiskavo v Južni Koreji.
Julija 2019 je regulator poskušal posredovati Reynoldsu na dveh naslovih, povezanih z direktorjem sheme, kasneje pa je od vlagateljev Control-Finance izvedel, da se obtoženi morda nahaja v Koreji.
CFTC je hkrati vložil obvestilo o prostovoljni odpustitvi brez poseganja v družbo Control-Finance.
Ponzijeva shema odpravlja 147 milijonov dolarjev
Pritožba CFTC navaja, da je Control-Finance trdil, da je preusmeril sredstva strank v trgovalne operacije svojih strokovnih uslužbencev, medtem ko je preusmeril sredstva novih vlagateljev k prejšnjim vlagateljem sheme, da bi ustvaril iluzijo dobička in ustvaril hype.
Podjetje je zgradilo piramidno shemo okoli domnevnega pridruženega programa, ki je bil promoviran na Twitterju, Facebooku in YouTubu. Septembra 2017 je Control-Finance odstranil svojo spletno stran, prenehal izvajati partnerska izplačila in izbrisal oglaševalske vsebine iz družbenih medijev.
Medtem ko sta trdila, da bodo sredstva strank vrnjena v naslednjih dveh mesecih, sta shema likvidirala 22,858 BTC v svoji lasti za približno 147 milijonov dolarjev.
Control-Finance je skušal oprati sredstva s tisoči transakcij, pri čemer je BTC na koncu prispel v denarnice, shranjene pri kanadski kripto borzi CoinPayments.