Trije domnevni trgovci s kriptovalutami so vodili Ponzijevo shemo, s katero so več kot 100 vlagateljev prevarali za več kot 35 milijonov dolarjev, je razvidno iz tožbe, ki jo je subjekt, ki so ga ustanovile žrtve, vložil na zveznem sodišču v Floridi v Združenih državah.
Po Objava objavljeno 2. aprila, Q3 Investment Recovery Vehicle, ki zastopa ogoljufane vlagatelje, je trio domnevnih kripto trgovcev obtožil goljufanja žrtev z obljubo zmagovalne formule trgovanja.
Med obtoženimi nekdanji delavci NYSE in Wells Fargo
Primer zvezne goljufije z vrednostnimi papirji Imena trije posamezniki kot glavni storilci sheme. Med njimi so James Seijas, ki je do marca 2019 delal kot finančni svetovalec za Wells Fargo, Quan Tran, kirurg, in Michael Ackerman, ki je bil institucionalni posrednik na newyorški borzi. Ti trije naj bi si prilastili denar najmanj 20 žrtev, ki so svoje pritožbe posredovale sodišču.
Q3 Recovery Vehicle je izjavil naslednje:
"Ustanovitelji so na goljufijo trdili, da bodo naložbe uporabljene za trgovanje s kriptovalutami z uporabo lastniškega in izjemno uspešnega algoritma, ki ga je razvil Ackerman."
Za trgovanje s kripto je bilo porabljenih manj kot 10 milijonov dolarjev
V skladu s pritožbo je bilo manj kot 10 milijonov dolarjev "in morda manj kot 5 milijonov dolarjev" zbranih naložb porabljenih za trgovanje z virtualno valuto. Medtem naj bi si obtoženci odtujili najmanj 20 milijonov dolarjev za lastno uporabo.
Vozilo za reševanje je trdilo, da so bila med avgustom 2017 in decembrom 2019 zbrana vsa sredstva za financiranje Ponzijeve sheme, vključno z objavami v skupini na Facebooku, osredotočeni na zdravnike.
V pritožbi sta omenjena tudi Donna Seijas (žena Jamesa Seijasa) in Steve Saunders, ki je bil podpredsednik operacij družbe Skyway Capital Markets LLC.
Vir: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme